股票代码：000666 股票简称：经纬纺机 公告编号：2010－37
经纬纺织机械股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2010 年9 月6 日以电子邮
件方式发出董事会会议通知，并于2010 年9 月20 日上午在北京朝阳区亮马桥路
39 号第一上海中心7 层本公司会议室举行第六届董事会第三次会议。会议由叶
茂新先生主持。会议应到董事8 名，亲自出席的董事8 名，公司监事及高级管理
人员列席了会议，符合公司法和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并
通过如下决议：
一、 批准本公司及本公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公司及
其附属企业之间自2011 年1 月1 日至2013 年12 月31 日的《综合服务合同》的
形式和内容，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署该合同。
（全部关联董事叶茂新、李晓红、颜甫全、石廷洪、回避表决。表决结果：4 票
赞成、0 票反对、0 票弃权）
二、 批准《关于向恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案》，同意本公
司与恒天地产有限公司及其股东中国恒天地产有限公司、宏大投资有限公司、佛
山市华德金汇投资有限公司和佛山市禅华德投资有限公司签署《恒天地产有限公
司增资暨股权收购协议》。
（全部关联董事叶茂新、李晓红、颜甫全、石廷洪、姚育明回避表决。表决结果：
3 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
三、决定召开临时股东大会并将上述一、二两项决议案提交临时股东大会
审议，授权董事会秘书于适当时候发出会议通知。
（表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2010 年9 月21 日
