证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-006
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出，会议于2024年4 月16 日以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报
告摘要》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司《2023 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议《公司 2023 年度董事会报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
《公司 2023 年度董事会报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况，公司独立董事何威风、郑东平、高福安、赵阳分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2023 年度董事会报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》、《独立董事 2023 年度述职报告》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议《公司 2023 年度经营管理工作报告暨 2024 年度经营管
理计划》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司《 2023 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议《公司 2024 年度财务预算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议《公司 2023 年度利润分配的预案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司 2023 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-009）。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于申请 2024 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2024-010）。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。
10、审议《关于制定公司<独立董事制度>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《独立董事制度》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《对外担保管理制度》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。
13、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
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