证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-010
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电话、电子邮件
或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议《公司 2022 年度董事会报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2022 年度董事会报告》。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议《公司 2022 年度经营管理工作报告暨 2023 年度经营管
理计划》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交股东大会审议。
5、审议《公司 2023 年度财务预算报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议《公司 2022 年度利润分配的预案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司 2022 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-013）。
此议案需提交股东大会审议。
7、审议《关于申请 2023 年度银行综合授信的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于申请 2023 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2023-014）。
此议案需提交股东大会审议。
8、逐项审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
（1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案；
关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案；
关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；
关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（4）关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案；
关联董事严浩宇回避表决，10 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（5）关于公司与其他关联方发生交易的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司独立董事对此发表了事前认可与独立意见，同意提交股东大会审议。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。
上述议案均需提交股东大会逐项审议。
9、审议《关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》；
关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
公司独立董事对此发表了事前认可与独立意见，同意本次股权转让事项。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
10、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017）。
11、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-018）。
此议案需提交股东大会审议。
12、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
13、听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可、专项说明及独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
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