证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2011-017
武汉塑料工业集团股份有限公司
第七届第十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司于2011年7月15日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于
召开第七届第十六次董事会通知,会议于2011年7月25日上午在武汉
塑料工业集团股份有限公司会议室召开,应到董事11人,实到董事9
人,独立董事钟朋荣先生因工作原因无法参加本次会议,委托独立董
事游达明先生代为行使表决权,董事况斌先生因工作原因未参加本次
董事会,也未委托其他董事代为表决。公司监事和高管列席了会议,
符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议以10票同意,0票反对,
0票弃权的表决结果审议通过了以下议案:
一、关于公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要。
二、关于购买武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司 100%股权的议
案
武汉神光模塑有限公司持有武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司
100%股权,且武汉神光模塑有限公司系我公司全资子公司。
现将武汉神光模塑有限公司持有的武汉神龙汽车塑胶件制造有
限公司 100%股权转让给我公司。该事宜经本次董事会审议通过后,
证券代码:000665 证券简称:武汉塑料 公告编号:2011-017
董事会授权公司经营层具体办理相关事项,且公司会根据其进展情况
及时履行信息披露义务。
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二 0 一一年七月二十七日