股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2012-058
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于
2012 年 10 月 10 日以书面和传真方式发出，2012 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，
公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购福建省
永惠林业有限公司 51%股权的议案》（公司将于近日刊登“收购资产专项公告”）。
经公司董事会研究决定：出资204万美元（约合人民币12999135元）收购惠
好林业（香港）有限公司持有的福建省永惠林业有限公司51%股权，本次收购完
成后，公司持有福建省永惠林业有限公司100%的股权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2012 年 10 月 26 日
