证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2011-014
福建省永安林业（集团）股份有限公司
二〇一〇年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2011 年 5 月 6 日下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2011 年 5 月 6 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 5 月 5 日下午 3:00 至 2011 年 5 月
6 日下午 3:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴景贤先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）25 人、代表股份 104882326 股、占公司总
股本 51.73%。具体情况为：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8
人，代表的股份总数为 104176646 股，占公司总股本的 51.38%； 通过交易系统
投票及互联网投票的股东共计 17 人，代表的股份数为 705680 股，占公司总股本
的 0.35%
四、提案审议和表决情况
⑴《公司董事会 2010 年度工作报告》。
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 143,580 股，占出席会议所有股东所持股份的
20.3463%；反对 551,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0949%；弃权
1
11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议所有股东所持股
份的 1.5588%。
③总的表决情况：104320226 股同意（占出席会议股数的 99.46%）、551100
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、11000 股弃权（占出席会议股数的 0.01%）。
④表决结果：本提案获得通过。
⑵《公司监事会 2010 年度工作报告》
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 143,580 股，占出席会议所有股东所持股份的
20.3463%；反对 551,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0949%；弃权
11,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 1.5588%。
③总的表决情况：104320226 股同意（占出席会议股数的 99.46%）、551100
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、11000 股弃权（占出席会议股数的 0.01%）。
④表决结果：本提案获得通过。
⑶《公司 2010 年度财务决算报告》
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 143,580 股，占出席会议所有股东所持股份的
20.3463%；反对 551,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0949%；弃权
11,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 1.5588%。
③总的表决情况：104320226 股同意（占出席会议股数的 99.46%）、551100
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、11000 股弃权（占出席会议股数的 0.01%）。
④表决结果：本提案获得通过。
⑷《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5247%；
反对 555,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6617%；弃权 97,480 股（其
中，因未投票默认弃权 97,480 股），占出席会议所有股东所持股份的 13.8136%。
③总的表决情况：104229746 股同意（占出席会议股数的 99.38%）、555100
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、97480 股弃权（占出席会议股数的 0.09%）。
2
④表决结果：本提案获得通过。
⑸《关于公司 2010 年度报告及其摘要的议案》
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5247%；
反对 551,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0949%；弃权 101,480 股
（其中，因未投票默认弃权 101,480 股），占出席会议所有股东所持股份的
14.3805%。
③总的表决情况：104229746 股同意（占出席会议股数的 99.38%）、551100
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、101480 股弃权（占出席会议股数的 0.10%）。
④表决结果：本提案获得通过。
⑹《关于修改〈公司章程〉的议案》
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5247%；
反对 551,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0949%；弃权 101,480 股
（其中，因未投票默认弃权 101,480 股），占出席会议所有股东所持股份的
14.3805%。
③总的表决情况：104229746 股同意（占出席会议股数的 99.38%）、551100
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、101480 股弃权（占出席会议股数的 0.10%）。
④表决结果：本提案获得通过。
⑺《关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5247%；
反对 551,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0949%；弃权 101,480 股
（其中，因未投票默认弃权 101,480 股），占出席会议所有股东所持股份的
14.3805%。
③总的表决情况：104229746 股同意（占出席会议股数的 99.38%）、551100
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、101480 股弃权（占出席会议股数的 0.10%）。
④表决结果：本提案获得通过。
⑻《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包
经营的议案》
3
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5247%；
反对 556,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.8743%；弃权 95,980 股（其
中，因未投票默认弃权 95,980 股），占出席会议所有股东所持股份的 13.6011%。
③总的表决情况：104229746 股同意（占出席会议股数的 99.38%）、556600
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、95980 股弃权（占出席会议股数的 0.09%）。
④表决结果：本提案获得通过。
⑼《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5247%；
反对 551,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0949%；弃权 101,480 股
（其中，因未投票默认弃权 101,480 股），占出席会议所有股东所持股份的
14.3805%。
③总的表决情况：104229746 股同意（占出席会议股数的 99.38%）、551100
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、101480 股弃权（占出席会议股数的 0.10%）。
④表决结果：本提案获得通过。
⑽《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
①现场表决情况：同意 104176646 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100%；反对 0 股，占出席现场会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
现场会议所有股东所持股份的 0%。
②网络投票情况：同意 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5247%；
反对 551,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0949%；弃权 101,480 股
（其中，因未投票默认弃权 100,480 股），占出席会议所有股东所持股份的
14.3805%。
③总的表决情况：104229746 股同意（占出席会议股数的 99.38%）、551100
股反对（占出席会议股数的 0.53%）、101480 股弃权（占出席会议股数的 0.1
