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000663 深市 永安林业


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永安林业:2010年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2010-09-16

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2010-019
    福建省永安林业(集团)股份有限公司
    二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2010 年9 月15 日
    2、召开地点:福建省永安市燕江东路819 号公司五楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长吴景贤同志
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
    章程》的规定。
    7、会议的出席情况
    出席本次会议的股东(代理人)8 人、代表股份104202706 股、占上市公司
    有表决权总股份51.39%。
    三、提案审议情况(提案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
    查询)。
    1、《关于对公司可供出售金融资产进行出售的议案》。
    ①总的表决情况:同意104202706 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
    反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股
    东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    2、《关于授权公司向中国农业发展银行申请新增公开授信额度1 亿元整的议
    案》。
    ①总的表决情况:同意104202706 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;
    反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0 股,占出席会议所有股
    东所持表决权0%。
    ②表决结果:本提案获得通过。
    四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:福建君立律师事务所
    2、律师姓名:江日华
    3、结论性意见:本所律师认为:公司2010 年第2 次临时股东大会的召集、
    召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的
    召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有
    效。
    特此公告!
    福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
    2010 年9 月15 日