证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2012－001
索芙特股份有限公司董事会
六届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2012 年 1 月 5 日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，
分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届十五次会议通
知。
2、会议于 2012 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 名。
4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时
间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事长梁国坚先生、董事张桂珍女士、董事张南生先生作为关联人回避了以下议案
的表决，经其他董事审议表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于广西集琦医
药有限责任公司与桂林集琦药业有限公司签订产品购销框架协议的议案》。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《索芙特股份有限公司关联交易公告》。
三、备查文件
1、公司董事会六届十五次会议决议。
2、索芙特股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可情况和独立意见。
3、产品购销框架协议。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会
二 O 一二年一月十一日
