000657 深市 中钨高新

证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2020-07
          中钨高新材料股份有限公司

  关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 10 月 31 日中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2018 年第二次会议和 2018 年 12 月 14 日公司 2018 年第二次临时股东
大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

    2019 年 2 月 21 日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了 《关于
修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

    2019 年 4 月 26 日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了
《关于第二次修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于第二次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

    2019 年 5 月 27 日公司召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了
《关于第三次修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于第三次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

    2020 年 2 月 27 日公司召开第九届董事会第十四次（临时）会议，审议通过
了《关于第四次修订公司<2018 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。

    现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

      预案章节              章节内容              修订情况

特别提示              特别提示              1、更新本次非公开发行
                                              的决策程序；


                                              2、修订本次非公开发行
                                              对象、定价原则及发行股
                                              票的限售期限

                                              3、更新本次非公开发行
                                              的审批情况

                      三、发行对象及其与公司 修订本次非公开发行对
                      的关系                象

                      四、本次非公开发行方案 修订本次非公开发行时
第一节 本次非公开发行  概要                  间、定价原则及发行股票
股票方案概要                                  的限售期

                      八、本次发行方案已经取

                      得有关主管部门批准的  更新本次非公开发行的
                      情况以及尚需呈报批准  决策程序和审批情况

                      的程序

第三节 董事会关于本次  六、本次非公开发行的相

非公开发行对公司影响  关风险说明            更新了（七）审批风险
的讨论与分析
第五节 本次非公开发行  一、本次非公开发行摊薄 修订了本次发行实施的摊薄即期回报的影响及  即期回报对公司的影响  假设时间
填补措施

    特此公告。

                                        中钨高新材料股有限公司董事会
                                              二〇二〇年二月二十八日