证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-40
中钨高新材料股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月31日中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第二次会议和2018年12月14日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。
2019年2月21日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了 《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2019年4月26日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于第二次修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于第二次修订公司公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，基于股东大会的授权，本次议案无须提交股东大会审议。
现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 修订了本次非公开发行股票
的审批情况
第一节本次非公开发行股 八、本次发行方案已经取得有 修订了本次非公开发行股票
票方案概要 关主管部门批准的情况以及 的审批情况
尚需呈报批准的程序
第二节董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目基 根据审计报告追溯调整情况
集资金使用的可行性分析 本情况 更新了2016年、2017年的相
关财务数据，并补充披露
2018年相关财务数据
一、公司利润分配政策 根据最新修订的《公司章程》
补充现金分红的条件及比例
第四节公司利润分配政策 根据审计报告追溯调整情况
及利润分配情况 二、公司最近三年现金分红及 更新了2016年、2017年的未
未分配利润使用情况 分配利润，并补充披露2018
年的未分配利润
第五节本次非公开发行摊 一、本次非公开发行摊薄即期 根据2018年审计报告更新了
薄即期回报的影响及填补措 回报对公司的影响 假设条件与财务指标测算情
施 况
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
