证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-95
中钨高新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年12月14日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场A座23楼
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表股份545,402,154股，占公司总股份数（880,116,529股）的61.9693%。其中：出席现场会议股东及股东代表为1人，代表有表决权的股份数536,317,548股，占公司总股份的60.9371%；
通过网络投票出席会议的股东10人，代表有表决权的股份数9,084,606股，占公司总股份的1.0322%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了13项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
2、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、发行对象及认购方式
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、发行数量
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、限售期
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、上市地点
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、募集资金金额及用途
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,574,759股，占出席会议中小股东所持股份的94.3878%；反对509,847股，占出席会议中小股东所持股份的5.6122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
重点提示：本议案经公司股东大会审议通过后，公司将按照相关程序向中国证监会申报本次非公开发行方案，并最终以中国证监会核准的方案为准。
（三）审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》；
总表决情况：
同意544,892,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065%；反对509,847股，占出席会议所有股东所持股份的0.0935%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况
