证券代码：000657 证券简称： ST 中钨 公告编号：2012-58
中钨高新材料股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交会议表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2012年9月7日(星期五)10:00
（2）网络投票时间：2012年9月6日－9月7日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月7日9:30－11:30和13：00－15：
00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2012年9月6日15：00-2012年9月7日15：00的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：湖南长沙经济技术开发区（星沙）漓湘西路 19 号长沙明
城国际大酒店五楼白宫厅
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伯华
6、本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 2,445 人 ,
1
代表有表决权的股份总数为 139,106,400 股,占公司总股本 222,574,620 股
的 62.50 %。其中: 出席现场会议并投票的股东及股东代理人 23 人,代表有表决
权的股份 91,480,292 股,占公司总股本的 41.10 %； 参 加 网 络 投 票 的 股
东 2,422 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 47,626,108 股,占公司总股本的
21.40%。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。湖南启元律师事
务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会经与会股东及股东代表审议，以现场记名投票方式和网络投票
方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
公司关联股东湖南有色金属股份有限公司回避本项议案的表决，本议案出席
会议股东所持有表决权的股份总数为 60,582,470 股。
1、本次交易拟购买资产的价格
表决结果：同意 44,394,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,105,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
2、发行种类和面值
表决结果：同意 44,394,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,105,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
3、发行方式及发行对象
表决结果：同意 44,394,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,105,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
2
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意 44,394,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,105,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
5、发行数量
表决结果：同意 44,394,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,105,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
6、募集资金数量及用途
表决结果：同意 44,395,015 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,104,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
7、上市地点
表决结果：同意 44,395,015 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,104,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
8、本次发行股份锁定期
表决结果：同意 44,394,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,105,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
9、期间损益
3
表决结果：同意 44,394,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,105,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
10、公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 44,398,015 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.29%；反对 16,104,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 58,600 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。
11、本次发行决议的有效期
表决结果：同意 44,394,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
73.28%；反对 16,105,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.58 %；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.14%。
（二）、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和
盈利预测审核报告的议案》
公司关联股东湖南有色金属股份有限公司回避本项议案的表决，本议案出席
会议股东所持有表决权的股份总数为 60,582,470 股。
表决结果：同意 44,119,815 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
72.83%；反对 16,194,555 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.73 %；弃权 268,100 股（其中，因未投票默认弃权 247,300 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0.44%。
（三）、审议通过《关于<中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
公司关联股东湖南有色金属股份有限公司回避本项议案的表决，本议案出席
会议股东所持有表决权的股份总数为 60,582,470 股。
表决结果：同意 44,163,315 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
4
72.90%；反对 16,092,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.56 %；弃权 326,700 股（其中，因未投票默认弃权 305,900 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0.54%。
（四）、审议通过《关于公司与湖南有色股份签订附生效条件的<非公开发行
股份购买资产协议>的议案》
公司关联股东湖南有色金属股份有限公司回避本项议案的表决，本议案出席
会议股东所持有表决权的股份总数为 60,582,470 股。
表决结果：同意 44,163,315 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
72.90%；反对 16,092,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.56 %；弃权 326,700 股（其中，因未投票默认弃权 305,900 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0.54%。
（五）、审议通过《关于提请股东大会批准湖南有色股份免于以要约方式增
持公司股份的议案》
公司关联股东湖南有色金属股份有限公司回避本项议案的表决，本议案出席
会议股东所持有表决权的股份总数为 60,582,470 股。
表决结果：同意 44,163,315 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
72.90%；反对 16,092,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
26.56 %；弃权 326,700 股（其中，因未投票默认弃权 305,900 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0.54%。
（六）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相
关事宜的议案》
公司关联股东湖南有色金属股份有限公司回避本项议案的表决，本议案出席
会议股东所持有表决权的股份总数为 139,106,400 股。
表决结果：同意 122,651,645 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
88.17%；反对 16,091,955 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
11.57 %；弃权 362,800 股（其中，因未投票默认弃权 341,500 股），占出席
会议股东
