证券代码：000657 证券简称：*ST 中钨 公告编号：2011-36
中钨高新材料股份有限公司
第六届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2011 年第四次临时会议于 2011 年 11 月 30 日上午 9:30 在公司会议
室以现场电话会议的形式召开。会议通知于 2011 年 11 月 25 日以传
真、送达、电子邮件方式向全体董事及监事发出。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司 3 名监事及全部高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨伯华主持,经与会董事审议，会议通过了《关于
处置公司海口房产的议案》。
董事会同意将位于海口市龙昆北路与滨海大道交汇处的公司
房产——珠江广场帝都大厦 18 楼以不低于评估值 714.9 万元的
价格，通过产权交易机构或房地产交易中心挂牌出售，并授权公
司经营班子按相关规定决策及办理相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月一日
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