000655 深市 金岭矿业

                                                                                  董事会决议公告

 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2021－082
              山东金岭矿业股份有限公司

      第九届董事会第四次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（临
时）通知于 2021 年 12 月 10 日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2021 年 12
月 13 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有二名，分别为刘纯先生和张新福先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：通过

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告》（公告编号：2021-084）。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的独立意见》。


                                                                                  董事会决议公告

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：通过

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-085）。

  以上议案第 1 项需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第九届董事会第四次会议（临时）决议；

  2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            山东金岭矿业股份有限公司

                                                    董事会

                                                  2021年12月14日