000655 深市 金岭矿业

                                                                                    独董意见

        山东金岭矿业股份有限公司独立董事

        关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：
    公司总经理戴汉强先生、董事会秘书及财务负责人邱卫东先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，戴汉强先生和邱卫东先生的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的规定，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

    我们同意公司董事会聘任上述人员。
独立董事：

    肖 岩

    王 毅

    孙晓琳

                                        2021 年 10 月 15 日