证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2013－003
茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第十二次临时会议于 2013 年 1 月 31 日以现场和通讯表决方式召
开。本次会议的通知于 2013 年 1 月 28 日以传真或电子邮件方式
送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，
刘华、孙晶磊 2 名董事出席现场会议，其他 7 名董事以通讯表决
方式参加本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事
人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关
规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、《关于批准公司竞买中国石化股份有限公司茂名分公司
相关资产的议案》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
据悉，中国石化股份有限公司茂名分公司拟对其一套 90 万
吨/年一催化裂化装置作报废固定资产处置，并依据国有资产监
督管理的有关法规规定通过公开招标等竞买方式进行。鉴于该装
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置现有大部分设备可利旧在公司后续发展项目上继续使用，能够
有效降低项目投资成本，公司（包括公司控制的子公司）拟竞买
该资产。
本次竞买标的已经北京国融兴华资产评估有限责任公司评
估并出具（国融兴华评报字[2013]第 1-003 号）资产评估报告（该
评估报告为本议案附件一），截止评估基准日 2012 年 12 月 31 日，
在购买方购得后搬迁至异地安装使用前提下，经成本法评估，本
次拟以竞标购买的资产评估价值为 2,820.12 万元。
公司本次竞买的最高出价将不超过人民币 3000 万元（含本
数）。
董事会授权总经理孙晶磊参与相关招投标活动，并代表公司
签署相关法律文件。
鉴于中国石化股份有限公司茂名分公司与本公司第二大股
东中国石化集团茂名石油化工公司同被中石化集团所控制，本次
交易构成关联交易。
本议案已取得公司独立董事事前书面认可，同意提交公司第
八届董事会第十二次临时会议审议。董事会在审议本议案时，关
联董事徐柏福、毛远洪回避表决。
二、《关于将公司第八届监事会第一次临时会议审议批准的<
关于增补朱月华为公司第八届监事会监事的议案>提交公司 2013
年第一次临时股东大会审议的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
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鉴于公司监事杨峰先生因病医治无效去世，公司监事缺位 1
人，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提
名，第八届监事会第一次临时会议已批准《关于增补朱月华为公
司第八届监事会监事的议案》。公司董事会同意将该议案提交公
司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。
三、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2013 年 2 月 26 日（周二）采用现场表决形式召
开公司 2013 年第一次临时股东大会。会议时间为上午 9：00 时
在公司十楼会议室召开，会议将审议以下议案：《关于增补朱月
华为公司第八届监事会监事的议案》。
股东大会通知事项详见同日《茂名石化实华股份有限公司关
于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一三年二月二日
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