证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2011-022
茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第一次临时会议于 2011 年 5 月 24 日以现场方式召开。本次会议
的通知于 2011 年 5 月 19 日以传真或电子邮件方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，5 名董事
亲自出席会议并表决，独立董事琚存旭、陈金占因工作原因不能
出席会议均委托独立董事崔也光出席会议并代为表决；董事丁服
千、徐柏福因工作原因不能出席会议分别委托董事刘华、毛远洪
出席会议并代为表决。公司部分监事、高级管理人员出席会议。
董事长刘华主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、关于不再实施《关于认购不超过 2800 万元中信信托有
限责任公司发行的中信钰道翡翠投资基金集合资金信托计划 A1
级信托的议案》的议案。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会第十三次会议审议批准了《关于认购不超
过 2800 万元中信信托有限责任公司发行的中信钰道翡翠投资基
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金集合资金信托计划 A1 级信托的议案》。其后，由于该信托计划
在产品名称、产品结构等方面又进行了改造，且推介期限也发生
了变化，公司董事会决定不再予以认购。
二、关于公司出资人民币 3000 万元设立全资子公司的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定以货币方式出资人民币 3000 万元在茂名市茂南区
成立全资子公司茂名实华东方化工有限公司（暂定名，最终以公
司登记管理机关核准的名称为准，下同）。该新注册的全资子公
司主要信息如下：
公司名称：茂名实华东方化工有限公司
公司住所：茂名市环市北路茂南石化工业园区
公司注册资本：人民币 3000 万元
公司实收资本：人民币 3000 万元
公司经营范围：生产销售：石油气（液化气）、石脑油（溶
剂油）产品；生产销售：石油、化工产品（不含危险化学品和易
燃易爆物品）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止
的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经
营）。
公司营业期限：长期
公司组织形式：一人有限责任公司（法人独资）
三、关于投资建设 20 万吨/年特种油加氢项目的议案。同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特种油加氢项目以加氢裂化装置尾油为原料，运用择型异
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构、加氢精制等先进技术生产高品质的环保型溶剂油、白油、润
滑油基础油等产品。环保型溶剂油、白油、润滑油基础油是工业
生产中不可缺少的辅助化学品，广泛应用于电子、金属加工、化
妆品调合、食品加工，纺织及印染等行业。
随着我国环保意识的增强以及经济的飞速发展，各种低芳、
低硫的环保型溶剂油产品需求量逐年增大。2010 年需求量达 58
万吨，而当年产能仅 41 万吨，需求仍较大缺口依赖进口解决。
近年来，我国汽车及机械等行业消费的迅猛增长，带动了润
滑油需求的快速增长。2010 年国内调配润滑油消费基础油量达
到 792 万吨，其中进口基础油近 209 万吨。据有关机构预测：2015
年基础油需求量将超过 1000 万吨/年，产量仍不能满足需求，仍
需要依赖进口解决。
鉴于项目产品市场前景好，且公司周边茂名石化、广州石化、
钦州石油及惠州石化等地区的高压加氢裂化装置能提供丰富的
加裂轻尾油和加裂尾油等原料资源，公司拟投资建设一套 20 万
吨/年特种油加氢生产装置，生产市场紧缺的特种环保型溶剂油、
白油、润滑油基础油产品。
该项目总投资 36800 万元，其中自有资金为 50%，其余为银
行贷款。项目投产后年均销售收入 175972 万元，年均所得税后
利润 13866 万元，所得税后全部投资财务内部收益率为 45.38%，
税后投资回收期为 3.53 年（含 1 年建设期）。
投资项目用地拟购买取得，前述项目投资总额包括项目拟通
过招拍挂的方式取得位于茂南石化工业园内的面积约 110 亩工
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业用地的国有建设用地使用权，本议案通过，视为批准并授权总
经理按照政府的进度安排依据相关法律、法规和政策的规定支付
该等国有建设用地使用权相关的款项（包括但不限于征地拆迁费
用、竞买保证金、土地出让金及相关税费）与取得建设用地使用
权。
该议案尚须公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准。
四、关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案。同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2011 年 6 月 10 日（周五）上午 10 点在公司十
楼会议室召开公司 2011 年第三次临时股东大会，会议将审议《关
于公司投资建设 20 万吨/年特种油加氢项目的议案》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一一年四月二十六日
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