证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2021-065
宁夏英力特化工股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2021年11月11日（星期四）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长张华先生
6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 157,041,687 股，
占上市公司总股份的 51.8140％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 156,685,987 股，占
上市公司总股份的 51.6966％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 355,700 股，占上市公司总
股份的 0.1174％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,719,000 股，占
上市公司总股份的 0.5672％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,363,300 股，占上
市公司总股份的 0.4498％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 355,700 股，占上市公司总
股份的 0.1174％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
总表决情况：
同 意 157,036,487 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,713,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6975％；
反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》；
总表决情况：
同 意 157,036,487 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,713,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6975％；
反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同 意 157,036,487 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,713,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6975％；
反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.审议通过了《关于补充预计2021年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 1,586,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3095％；
反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.6905％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,586,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3095％；
反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6905％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议该议案时，公司控股股东股东国电英力特能源化工集团股份有限公司持有155,322,687股，因关联关系，回避了表决。
5.审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。
总表决情况：
5.01.选举卢万明为公司独立董事，同意 156,845,993 股，占出
席会议有效表决权股份数的 99.8754%。
5.02.选举王建军为公司独立董事，同意 156,845,993 股，占出
席会议有效表决权股份数的 99.8754%。
中小股东总表决情况：
5.01.选举卢万明为公司独立董事，同意 1,523,306 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.6158%。
5.02.选举王建军为公司独立董事，同意 1,523,306 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.6158%。
根据有效表决结果，卢万明先生、王建军先生均当选为公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所
2.律师姓名：李秋玲、任月明
3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
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