股票简称：英力特 股票代码：000635
宁夏英力特化工股份有限公司
（宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路）
2009 年度配股说明书摘要
配股说明书公告时间：2009 年8 月3 日
保荐人（主承销商）宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年度配股说明书摘要
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发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不
表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn 网站。宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年度配股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
本公司提醒投资者特别注意公司存在的下列风险：
1、本公司利润主要来源于聚氯乙烯树脂的销售，2008 年销售聚氯乙烯树脂
所产生的毛利额占公司总毛利额的60.67%，而聚氯乙烯树脂市场价格具有明显
的周期性，波峰与波谷价差较大。当聚氯乙烯树脂的价格出现波动时，将对本公
司经营业绩产生较大影响。
2008 年四季度，受金融危机影响，聚氯乙烯树脂的下游行业—建筑业出现
萎缩，聚氯乙烯树脂产品需求锐减，市场价格大幅走低。2009 年上半年，随着
下游行业的回暖，聚氯乙烯树脂价格开始回升，并逐步趋于稳定。2009 年下半
年，如果聚氯乙烯树脂价格再次出现大幅下降，公司2009 年度营业利润可能比
上年较大幅度降低。
2、公司对西部公司的投资较大，西部公司是公司的重要利润来源。2008 年
12 月31 日公司对西部公司的累积投资额为23,560 万元，分别占母公司总资产和
净资产的13.47%、77.47%；2008 年度公司来源于西部公司净利润为3,777.07 万
元，占归属于母公司股东净利润的90.75%。公司持有西部公司的股权比例为
43.71%，同时公司于2009 年12 月31 日前受托管理英力特集团持有西部公司
40.76%的股权，本次募集资金拟收购英力特集团持有西部公司的上述股权，如果
本次收购不能顺利实施且在受托管理期满后英力特集团不再授权公司管理上述
股权，可能出现对西部公司控制力下降引致的相关风险。
3、截止2008 年12 月31 日，公司（母公司）的资产负债率为82.61%、流
动比率为0.34、速动比率为0.22，公司存在偿债风险。截止2008 年12 月31 日，
公司负债总额为321,026.84 万元，其中控股股东英力特集团为本公司提供担保的
银行借款为123,346.00 万元，如果公司不能通过股权融资有效提高自身的权益资
本比重，改善公司财务结构，短期内将无法消除偿债风险及对英力特集团的融资
依赖风险。
4、公司实施的清洁工艺、循环经济降低了生产过程中“三废”的排放量，使
各项指标均达到了环保要求。随着公司规模迅速扩大和国家环保要求的提高，公
司环保投入也将相应增加，公司的经营业绩短期内将可能受到一定程度的影响。
5、化工产品生产过程具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，对专业技术、
管理控制、员工素质等方面的要求较高，存在因危险化学品管理及操作不当等原
因而造成安全事故的风险。宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年度配股说明书摘要
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第二节 本次发行概况
一、公司基本情况
1、发行人名称：宁夏英力特化工股份有限公司
2、英文名称：NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO., LTD.
3、注册地址： 宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路
4、股票简称：英力特
5、股票代码：000635
6、股票上市地：深圳证券交易所
二、本次配股概况
1、本次发行核准情况：本次发行已经中国证监会证监许可[2009]655 号文核
准。
2、证券类型：境内上市人民币普通股（A 股）。
3、每股面值：1.00 元。
4、发行数量：本次配股以公司本次发行前总股本137,474,400 股为基数，按
每10 股配3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为41,242,320
股。
本公司控股股东英力特集团已承诺以现金方式全额认购可配售股份
9,035,930 股。
5、定价方式及价格：本次配股价格由发行人与保荐人（主承销商）参照公
司股票在二级市场上的价格和市盈率情况，根据投资项目的资金需求量，以不低
于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值基
础上协商确定为12 元/股。
6、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过49,490.78 万元。
7、预计募集资金净额：不超过48,090.78 万元（按照发行费用1,400 万元测
算）。
8、募集资金专项存储的账户：宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年度配股说明书摘要
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户名：宁夏英力特化工股份有限公司
开户行：中国银行惠农区支行
账号： 337100153048093001
三、发行方式与发行对象
1、发行方式：网上定价发行。
2、发行对象：本次配股发行时公司股权登记日收市后登记在册的全体股东。
四、承销方式与承销期
1、承销方式：本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。
2、承销期：2009 年8 月3 日―8 月14 日。
五、发行费用
本次发行费用预计约1,400 万元，具体明细如下（为预计费用，部分项目会
根据实际情况有所增减）：
1. 承销及保荐费用 融资总额的2.2%
2. 会计师费用 20.5 万元
3. 资产评估费用 30 万元
4. 律师费用 32 万元
5. 配股登记费用 发行面值的1‰
6. 路演推介费用 100 万元
7. 媒体宣传费用 100 万元
六、本次配股发行的日程安排
日期 事项 停复牌时间安排
2009 年8 月3 日（T-2）
刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、
网上路演公告
正常交易
2009 年8 月4 日（T-1） 网上路演 正常交易
2009 年8 月5 日（T） 股权登记日 正常交易宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年度配股说明书摘要
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2009 年8 月6 日（T+1）
至8 月12 日（T＋5）
配股缴款起止日期、配股提示性公告 全天停牌
2009 年8 月13 日（T+6） 登记公司网上清算、确定老股东认配比例全天停牌
2009 年8 月14 日（T+7）
刊登配股发行结果公告、发行成功的除权
基准日或发行失败的恢复交易日及发行
失败的退款日
正常交易
以上日期为工作日，如遇重大突发事件，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
七、本次配股的上市流通
本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向深圳证券交易所申请本次发行
的A 股股票上市流通。
八、本次发行有关当事人
1、 发行人： 宁夏英力特化工股份有限公司
法定代表人： 田继生
住所： 宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路
联系电话： 0952-3689596
传真： 0952-3689589
联系人员： 张玉秋（董事会秘书）
2、 保荐人（主承销商）： 齐鲁证券有限公司
法定代表人： 李玮
住所： 济南市经十路128 号
联系电话： 010-68560825
传真： 010-68565907
保荐代表人： 张立、何黎辉
