证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-065
宁夏英力特化工股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2023年9月25日（星期一）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长田少平先生
6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出 席会议情 况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 170,037,106 股，
占上市公司总股份的 55.9390％。其中：通过现场投票的股东 14 人，
代表股份 157,697,533 股，占上市公司总股份的 51.8795％；通过网络投票的股东 117 人，代表股份 12,339,573 股，占上市公司总股份的4.0595％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 125人，代表股份 14,593,573股，
占上市公司总股份的4.8010％。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份 2,263,966 股，占上市公司总股份的 0.7448％；通过网络投票的中小股东 116人，代表股份 12,329,607 股，占上市公司总股份的4.0562％。
2.出 席会议的 其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 10,993,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,872,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.5050％；反对 3,643,531 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9667％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方
案的议案》；
该议案属于关联交易事项，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决，其所持有股份（155,322,687 股）不计入本议案有效表决权的股份总数。
2.01 审议通过了《本次发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意 10,993,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,872,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.5050％；反对 3,643,531 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9667％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.02 审议通过了《发行方式和发行时间》
总表决情况：
同意 10,993,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,872,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.5050％；反对 3,643,531 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9667％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.03 审议通过了《发行对象及认购方式》
总表决情况：
同意 10,993,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,872,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.5050％；反对 3,643,531 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9667％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.04 审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》
总表决情况：
同意 10,993,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,872,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.5050％；反对 3,643,531 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9667％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.05 审议通过了《发行数量》
总表决情况：
同意 10,993,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,872,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.5050％；反对 3,643,531 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9667％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.06 审议通过了《限售期》
总表决情况：
同意 10,993,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.7144％；
反对 3,643,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.7616％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,872,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.5050％；反对 3,643,531 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9667％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.07 审议通过了《募集资金规模及用途》
总表决情况：
同意 11,073,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.2581％；
反对 3,563,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.2180％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,952,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
75.0532％；反对 3,563,531 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.4185％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.08 审议通过了《上市地点》
总表决情况：
同意 11,080,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.3056％；
反对 3,556,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1704％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,959,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的
75.1011％；反对 3,556,531 股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3705％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5283％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.09 审议通过了《本次发行前滚存未分配利润安排》；
总表决情况：
同意 11,080,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.3056％；
反对 3,556,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1704％；弃权 77,102 股（其中，因未投票默认弃权 77,102 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5240％。
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