证券代码：000633 证券简称：ST合金 编号：2011-003号
沈阳合金投资股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2011 年 2 月 21 日向全体董事发出了召开第七届董事会第三十七次会议的通
知，于 2011 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，吴岩、于伟、袁义祥、陈克俊、杜坚毅、李英杰、武春友、叔庆璋、赵凤丽均亲自参
加了表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通
过了以下议案：
一、关于转让上海星特浩企业有限公司股权的议案
鉴于公司控股子公司上海星特浩企业有限公司（注册资本 500 万元，公司持有其 75%
的股份）原有业务已经基本停止，根据公司发展战略，经研究将公司持有上海星特浩企业
有限公司 75%的股权全部转让给大庆鸿运石油科技有限公司，转让价格 4785 万元（详见 2011
年 3 月 1 日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司关于出售资产的公告，公告编号
2011-004 号）。
该议案无需提交股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于对上海菁星实业有限公司增资的议案
根据公司发展战略，为支持公司子公司上海菁星实业有限公司（公司持有其 100%的股
份）业务的开展，经研究拟对全资子公司上海菁星实业有限公司增资 500 万元。上海菁星
实业有限公司原注册资本为 1500 万元，增资完成后该公司注册资本将为 2000 万元（详见
2011 年 3 月 1 日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司关于对子公司增资的公告，公
告编号 2011-005 号）。
该议案无需提交股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一一年二月二十五日
