000632 深市 三木集团

    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-63

                福建三木集团股份有限公司

          第九届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次
会议通知于 2021 年 12 月 5 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021 年
12 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由卢少辉董事长
主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于控股子公司投资私募证券投资基金的议案》

  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-64）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 9 日