000632 深市 三木集团

    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-56

              福建三木集团股份有限公司

          第九届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次
会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021 年
10 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的议案》
  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-57）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2021 年 11 月 8 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区江
滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开 2021 年第七次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-58）。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                        福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 23 日