股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-31
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（周四）14:40。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 4 月 20
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 4
月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东 134 人，代表股份 5,146,695,600
代表股份 3,596,766,399 股，占上市公司总股份的 41.8110％；通过网络投票的股东 125 人，代表股份 1,549,929,201 股，占上市公司总股份的18.0173％。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请北京康达（成都）律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《2022 年度董事会工作报告》
同 意 5,142,786,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9240％；反对 2,806,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权 1,102,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 100,920,653 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
96.2712％ ；反对 2,806,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6771％；弃权 1,102,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0517％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《2022 年度监事会工作报告》
同 意 5,142,726,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9229％；反对 2,807,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546％；弃权 1,161,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％。
中小股东总表决情况：
同意 100,860,653 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
96.2139％ ；反对 2,807,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6783％；弃权 1,161,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1078％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《2022 年度财务决算报告》
同 意 5,142,738,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9231％；反对 2,789,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权 1,168,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227％。
中小股东总表决情况：
同意 100,872,253 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
96.2250％ ；反对 2,789,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6608％；弃权 1,168,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1142％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《2023 年度财务预算报告》
同 意 5,143,779,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9433％；反对 2,846,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％；弃权 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 101,912,953 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
97.2178％ ；反对 2,846,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7153％；弃权 70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0670％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《2022 年度利润分配预案》
同 意 5,143,757,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9429％；反对 2,878,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 101,891,553 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
97.1974％ ；反对 2,878,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7454％；弃权 60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《2022 年年度报告和年度报告摘要》
同 意 5,142,726,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9229％；反对 2,802,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权 1,166,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227％。
中小股东总表决情况：
同意 100,860,653 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
96.2139％ ；反对 2,802,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6730％；弃权 1,166,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1130％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东鞍钢集团有限公司、攀钢集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决。
同意 617,507,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4099％；
反对 3,596,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5790％；弃权69,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 101,164,163 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
96.5035％ ；反对 3,596,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4307％；弃权 69,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《2023 年度投资计划（草案）》
同 意 5,143,828,000 股 ，占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9443％；反对 2,807,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 101,961,953 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
97.2645％ ；反对 2,807,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6783％；弃权 60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（九）《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
同 意 5,143,951,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9467％；反对 2,684,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 102,085,253 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
97.3821％ ；反对 2,684,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5606％；弃权 60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）《关于变更会计师事务所的议案》
同 意 5,143,839,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9445％；反对 2,796,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 101,973,553 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
97.2756％ ；反对 2,796,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6672％；弃权 60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十一）《关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025 年）》
同 意 5,143,784,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 股 份 的
99.9434％；反对 2,851,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0554％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 101,917,953 股 ，占 出席会议 的中小股 东所持股 份的
97.2225％ ；反对 2,851,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7202％；弃权 60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：叶立森 但润文
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第六次会议决议；
（二）第九届监事会第六次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份
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