000629 深市 攀钢钒钛

股票代码：000629                  股票简称：攀钢钒钛                公告编号：2022-30
          攀钢集团钒钛资源股份有限公司

        第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 1 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届监事
会第二十一次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 6 日 9:00 以通讯方式
召开，会议由监事会主席陈列希先生主持，本次会议应到监事 5 名，以通讯方式参与表决的监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的相关规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于监事辞职暨补选股东代表监事的议案》，同意提名谢玉先先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致，并同意提交公司 2021 年度股东大会选举。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2022-31）。
    本议案表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
                                  2022 年 4 月 8 日