000628 深市 高新发展

          （本修正案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需股东大会审议）

            成都高新发展股份有限公司章程修正案（2022 年 4 月）

  根据中国证监会、深圳证券交易所等有关监管规定，对《公司章程》进行修订。修订内容前后对比如下：

序号                        修订前                                            修订后                                修改原因

          第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其      第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其

      他有关规定，经成都市体制改革委员会《关于同意组建成  他有关规定，经成都市体制改革委员会《关于同意组建成

      都倍特发展股份有限(集团)公司并进行定向募集股份的批  都倍特发展股份有限(集团)公司并进行定向募集股份的批

      复》和《关于同意成都倍特发展股份有限(集团)公司调整  复》和《关于同意成都倍特发展股份有限(集团)公司调整

      设立方案的批复》批准，以定向募集方式设立的股份有限 设立方案的批复》批准，以定向募集方式设立的股份有限

                                                                                                            根据《上市公司章程指引
      公司（以下简称“公司”）。                          公司（以下简称“公司”）。                          (2022 年修订)》的要求进行修
 1        《公司法》颁布实施后，公司按照“国务院关于原有      《公司法》颁布实施后，公司按照“国务院关于原有

                                                                                                            改。

      有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司 有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司

      法》进行规范的通知”进行了规范化工作，并依法履行了  法》进行规范的通知”进行了规范化工作，并依法履行了

      重新登记手续。                                    重新登记手续。

          公司在成都市工商行政管理局注册登记，并取得营业      公司在成都市高新区市场监督管理局注册登记，并取

      执照。营业执照注册号为 510109000029048。            得营业执照。统一社会信用代码为 510109000029048。

          第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行      第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下  根据《上市公司章程指引
 2    政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 列情形之一的除外：                                (2022 年修订)》的要求进行修
          （一）减少公司注册资本；                          （一）减少公司注册资本；                      改。


        （二）与持有本公司股份的其他公司合并；            （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议

    持异议，要求公司收购其股份；                      持异议，要求公司收购其股份；

        （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票      （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公

    的公司债券；                                      司债券；

        （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。    （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

        除上述情形外，公司不得进行收购本公司股份的活

    动。

        第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的      第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的

    集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的

                                                                                                            根据《上市公司章程指引
    式进行。                                          其他方式进行。

3        公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、    公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 (2022 年修订)》的要求进行修
                                                                                                            改。

    第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开

    的集中交易方式（集中竞价或要约的方式）进行。      的集中交易方式进行。

        第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有      第二十九条 公司持有本公司股份 5%以上的股东、

                                                                                                            根据《上市公司章程指引
    本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买  董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者

4    入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此  其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在  (2022 年修订)》的要求进行修
                                                                                                            改。

    所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收  卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本


    益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%  公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包

    以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。        销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监

        公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董  会规定的其他情形的除外。

    事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持

    股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院  有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父

    提起诉讼。                                        母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有

        公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的  股权性质的证券。

    董事依法承担连带责任。                                公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权

                                                        要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内

                                                        执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人

                                                        民法院提起诉讼。

                                                            公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责

                                                        任的董事依法承担连带责任。

        第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下      第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下

    列职权：                                          列职权：

        （一）决定公司的经营方针和投资计划；              （一）决定公司的经营方针和投资计划；          根据《上市公司章程指引
5        （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， (2022 年修订)》的要求进行修
    决定有关董事、监事的报酬事项；                    决定有关董事、监事的报酬事项；                    改。

        （三）审议批准董事会的报告；                      （三）审议批准董事会的报告；

        （四）审议批准监事会报告；                        （四）审议批准监事会报告；


        （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

        （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方

    案；                                              案；

        （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；        （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

        （八）对发行公司债券作出决议；                    （八）对发行公司债券作出决议；

        （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司      （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司

    形式作出决议；                                    形式作出决议；

        （十）修改本章程；                                （十）修改本章程；

        （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

        （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；