证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-053
天茂实业集团股份有限公司
2024年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月
29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 8 月 29 日上午 9:15）
至投票结束时间（2024 年 8 月 29 日下午 15:00）间的任意时间。
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路 1号（国华汇金中心）1 幢 2 楼）
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：本公司第九届董事会（九届十八次董事会决议召开本次股东会）
5、现场会议主持人：董事龙飞先生。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 182 人，代表股份 2,917,774,193 股，
占公司有表决权股份总数的 59.0567％；其中中小股东代表共 179 人，代表股份51,011,316 股，占公司有表决权股份总数 1.0325％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 0 人；通过网络投票出席会议的股
东共 182 人，代表股份 2,917,774,193 股，占公司有表决权股份总数的 59.0567％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
1.01.候选人：提名刘益谦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
同意股份数：2,910,460,840 股
1.02.候选人：提名陈大力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
同意股份数：2,909,890,976 股
1.03.候选人：提名龙飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
同意股份数：2,911,211,783 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：提名刘益谦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
同意股份数：43,697,963 股
1.02.候选人：提名陈大力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
同意股份数：43,128,099 股
1.03.候选人：提名龙飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
本议案获得通过。
提案 2.00 关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
2.01.候选人：提名姜海华先生为公司第十届董事会独立董事候选人
同意股份数：2,911,082,413 股
2.02.候选人：提名张晓苗先生为公司第十届董事会独立董事候选人
同意股份数：2,911,073,690 股
2.03.候选人：提名胡兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人
同意股份数：2,910,634,588 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：提名姜海华先生为公司第十届董事会独立董事候选人
同意股份数：44,319,536 股
2.02.候选人：提名张晓苗先生为公司第十届董事会独立董事候选人
同意股份数：44,310,813 股
2.03.候选人：提名胡兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人
同意股份数：43,871,711 股
本议案获得通过。
提案 3.00 关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
总表决情况：
3.01.候选人：提名沈坚强先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
同意股份数：2,909,959,678 股
3.02.候选人：提名夏炎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
同意股份数：2,911,017,515 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：提名沈坚强先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
3.02.候选人：提名夏炎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
同意股份数：44,254,638 股
本议案获得通过。
提案 4.00 关于确定公司董事报酬标准的议案
总表决情况：
同意 2,912,894,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8327％；反
对 4,794,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1643％；弃权 86,100 股
（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 46,131,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4332％；反对 4,794,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3980％；弃权 86,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1688％。
本议案获得通过。
提案 5.00 关于确定公司监事报酬标准的议案
总表决情况：
同意 2,912,896,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8328％；反
对 4,794,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1643％；弃权 83,600 股
（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 46,133,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4381％；反对 4,794,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3980％；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1639％。
本议案获得通过。
提案 6.00 修改《公司章程》部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案
总表决情况：
同意 2,913,293,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8464％；反
对 4,386,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1503％；弃权 94,400 股
（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 46,530,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2167％；反对 4,386,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5983％；弃权 94,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1851％。
本议案获得通过。
提案 7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 2,913,277,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8459％；反
对 4,401,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1509％；弃权 94,400 股
（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 46,515,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1859％；反对 4,401,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6291％；弃权 94,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1851％。
本议案获得通过。
提案 8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 2,913,265,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8455％；反
对 4,401,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1509％；弃权 106,900股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 46,502,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1614％；反对 4,401,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6291％；弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2096％。
本议案获得通过。
提案 9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 2,913,265,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8455％；反
对 4,401,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1509％；弃权 106,900股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 46,502,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1614％；反对 4,401,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6291％；弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2096％。
本议案获得通过。
提案 10.00 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 2,912,906,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8332％；反
对 4,653,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1595％；弃权 215,000股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 46,143,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4567％；反对 4,653,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1218％；弃权 215,000 股（其中，因未投票默认弃
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