重庆长安汽车股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料
二〇二三年七月二十七日
重庆长安汽车股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会现场会议安排
一、现场会议时间：2023 年 7 月 27 日下午 2:30 开始
二、会议地点：重庆市江北区两江大道 226 号长安汽车全球研
发中心一楼会议室
三、参加会议人员
本公司股东或代理人，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。
四、会议议程
（一）主持人致欢迎辞
（二）审议股东大会议案
（三）股东审议及质询
（四）推选计票人及监票人
（五）现场表决及投票
（六）统计现场表决票/股东自由交流
（七）宣读现场表决结果
（八）询问股东对表决结果有无异议
（九）股东大会决议签字
重庆长安汽车股份有限公司
2023 年 7 月 27 日
目 录
议案一 关于修订《公司章程》的议案 ...... 4议案二 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案 .... 8议案三 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案 ..... 11议案四 关于公司监事会换届暨提名非由职工代表担任监事候选人的
议案 ...... 14
议案一 关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的
意见》（国办发〔2023〕9 号）及中国证监会《上市公司独立董事
规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，对现行
《公司章程（2022 年 6 月）》进行修订。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
7,632,153,402 元。 9,921,799,422 元。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
7,632,153,402 股，其中，人民币普通股 9,921,799,422 股，其中，人民币普通股
2 6,369,372,804 股，境内上市的外资股 8,280,184,645 股，境内上市的外资股
1,262,780,598 股。公司发行的股份全部 1,641,614,777 股。公司发行的股份全部为
为普通股。 普通股。
第四十五条 有下列情形之一的，公司在 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事
事实发生之日起两个月以内召开临时股东 实发生之日起两个月以内召开临时股东大
大会： 会：
（一）董事人数不足 10 人时； （一）董事人数不足本章程所定人数的 2/3
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 时；
的 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的
3 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股 1/3 时；
份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
（四）董事会认为必要时； 的股东请求时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章 （五）监事会提议召开时；
程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他情形。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由副 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事
4 董事长主持，副董事长不能履行职务或者 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
不履行职务时，由半数以上董事共同推举 上董事共同推举的一名董事主持。
的一名董事主持。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案
案的方式提请股东大会表决。董事、监事 的方式提请股东大会表决。董事、监事提名
5 提名的方式和程序为： 的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补
补董事时，现任董事会、单独或者合计持 非独立董事时，现任董事会、单独或者合计
有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选 持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选
任的人数，提名下一届董事会的董事候选 任的人数，提名下一届董事会的非独立董事
人或者增补董事的候选人； 候选人或者增补非独立董事的候选人；
（二）监事会换届改选或者现任监事会增 （二）董事会换届改选或者现任董事会增补
补监事时，现任监事会、单独或者合计持 独立董事时，现任董事会、监事会、单独或
有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选 者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按
任的人数，提名非由职工代表担任的下一 照拟选任的人数，提名下一届独立董事候选
届监事会的监事候选人或者增补监事的候 人或者增补独立董事的候选人；
选人； （三）监事会换届改选或者现任监事会增补
（三）股东提名的董事或者监事候选人， 监事时，现任监事会、单独或者合计持有公
由现任董事会进行资格审查，通过后提交 司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人
股东大会选举。 数，提名非由职工代表担任的下一届监事会
的监事候选人或者增补监事的候选人；
（四）股东提名的董事或者监事候选人，由
现任董事会进行资格审查，通过后提交股东
大会选举。
第九十八条 公司设立党委。党委书记、副 第九十八条 公司设立党委。党委书记、副
书记、委员的职数按上级党组织批复设置。 书记、委员的职数按上级党组织批复设置。
公司坚持和完善“双向进入、交叉任职” 公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领
领导体制。党委书记、董事长原则上可由 导体制。党委书记、董事长原则上可由一人
一人担任，党员总经理担任党委副书记， 担任，党员总经理担任党委副书记，设立 1-
6 设立 1 名主抓企业党建工作的专职副书 2 名副书记。符合条件的党委成员可以通过
记。符合条件的党委成员可以通过法定程 法定程序进入董事会、监事会、经理层，董
序进入董事会、监事会、经理层，董事会、 事会、监事会、经理层成员中符合条件的党
监事会、经理层成员中符合条件的党员可 员可以依照有关规定和程序进入党委。同
以依照有关规定和程序进入党委。同时， 时，按规定设立纪委。
按规定设立纪委。
第九十九条 党委发挥领导作用，把方向、
管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司
重大事项；公司重大经营管理事项，必须经
党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权
和规定程序作出决定。
第九十九条 党委发挥领导作用，把方向、 主要职责是：
管大局、促落实，依照规定讨论和决定公 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实
司重大事项；支持董事会、经理层依法行 中国特色社会主义根本制度、基本制度、重7 使职权；重大经营管理事项须经党委前置 要制度，教育引导全体党员始终在政治立
研究讨论后，再由董事会按照职权和规定 场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
程序作出决定；对总经理办公会研究的董 习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
事会授权总经理决策事项，决策前应当听 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特
取党委书记、董事长意见。 色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻
执行党的路线方针政策，监督、保证党中央
重大决策部署和上级党组织决议在公司贯
彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支
持股东大会、董事会、监事会和经理层依法
行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，
抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队
伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领
导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职
责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从
严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建
设，团结带领职工群众积极投身公司改革发
展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建
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