证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2023-39
重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2023 年 7 月 11 日召开第八届董事会第六十一次会议，会议通知及文件于
2023 年 7 月 7 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14 人，实际参加
会议的董事 14 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据国务院办公 厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办 发〔2023〕9 号）及中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，对现行《公司章程（2022 年 6 月）》进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前内容 修订后内容
1 第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
7,632,153,402 元。 9,921,799,422 元。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司股份总数为 9,921,799,422
7,632,153,402 股，其中 ，人民币普通 股，其中，人民币普通股 8,280,184,645 股，
2 股 6,369,372,804 股，境内上市的外 境内上市的外资股 1,641,614,777 股 。公 司发
资股 1,262,780,598 股。公司发行的 行的股份全部为普通股。
股份全部为普通股。
第四十五条 有下列情形之一的 ，公 司 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实
在事实发生之日起两个月以内召开临 发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
时股东大会： （一）董 事人数不足本章程所定人数的 2/3 时；
（一）董事人数不足 10 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 1/3 时；
3 总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
（三 ）单 独或者合计持有公司 10%以上 股东请求时；
股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规
（六）法律、行政法规、部门规章或 定的其他情形。
本章程规定的其他情形。
第六十九条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长
4 时，由副董事长主持，副董事长不能 不能履行职务或不履行职务时，由 半数以上董
履行职务或者不履行职务时，由半数 事共同推举的一名董事主持。
以上董事共同推举的一名董事主持。
第八十四条 董事 、监 事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的
5 提案的方式提请股东大会表决 。董事、 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方
监事提名的方式和程序为： 式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事 （一）董 事会换届改选或者现任董事会增补非
会增补董事时，现任董事会、单独或 独立董事时，现任董事会、单独或者合计持有
者合计持有公司 3%以上股份的股东可 公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人
以按照拟选任的人数，提名下一届董 数 ，提名下一届董事会的非独立董事候选人或
事会的董事候选人或者增补董事的候 者增补非独立董事的候选人；
选人； （二）董 事会换届改选或者现任董事会增补独
（二）监事会换届改选或者现任监事 立董事时，现任董事会、监事会、单独或者合
会增补监事时，现任监事会、单独或 计持有公司 1%以上股份的股东可以按照拟选
者合计持有公司 3%以上股份的股东可 任的人数，提 名下一届独立董事候选人或者增
以按照拟选任的人数，提名非由职工 补独立董事的候选人；
代表担任的下一届监事会的监事候选 （三）监 事会换届改选或者现任监事会增补监
人或者增补监事的候选人； 事时，现 任监事会 、单 独或者合计持有公司 3%
（三）股东提名的董事或者监事候选 以上股份的股东可以按照拟选任的人数 ，提 名
人，由现任董事会进行资格审查，通 非由职工代表担任的下一届监事会的监事候
过后提交股东大会选举。 选人或者增补监事的候选人；
（四）股东提名的董事或者监事候选人，由现
任董事会进行资格审查 ，通过后提交股东大会
选举。
第九十八条 公司设立党委。党委书
记、副书记、委员的职数按上级党组 第九十八条 公司设立党委。党委书记、副书
织批复设置。公司坚持和完善“双向 记、委员的职数按上级党组织批复设置。公司
进入、交叉任职”领导体制。党委书 坚持和完善“双向进入 、交 叉任职”领导体制。
记、董事长原则上可由一人担任，党 党委书记、董事长原则上可由一人担任，党员
6 员总经理担任党委副书记，设立 1 名 总经理担任党委副书记，设立 1-2 名副书记。
主抓企业党建工作的专职副书记。符 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入
合条件的党委成员可以通过法定程序 董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、
进入董事会、监事会、经理层，董事 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关
会、监事会、经理层成员中符合条件 规定和程序进入党委。同时 ，按规定设立纪委。
的党员可以依照有关规定和程序进入
党委。同时，按规定设立纪委。
第九十九条 党委发挥领导作用，把方向、管
大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大
事项；公司重大经营管理事项，必须经党委前
置研究讨论后，再 由董事会按照职权和规定程
序作出决定。
第九十九条 党委发挥领导作用 ，把 方 主要职责是：
向、管大局、促落实，依照规定讨论 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中
和决定公司重大事项；支持董事会、 国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
经理层依法行使职权；重大经营管理 度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治
7 事项须经党委前置研究讨论后，再由 方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志
董事会按照职权和规定程序作出决 为核心的党中央保持高度一致；
定；对总经理办公会研究的董事会授 （二）深 入学习和贯彻习近平新时代中国特色
权总经理决策事项，决策前应当听取 社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
党委书记、董事长意见。 党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决
策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持
股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使
职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓
好公司领导班子建设和干部队伍 、人才队伍建
设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、
支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严
明政治纪律和政治规矩 ，推动全面从严治党向
基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、
企业文化建设、统一战线工作，领导公司工会、
共青团、妇女组织等群团组织。
对总经理办公会研究的董事会授权总经理决
策事项，决策前应当听取党委书记
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