000625 深市 长安汽车

证券代码：000625(200625)      证券简称：长安汽车（长安 B）        公告编号：2022-77
                    重庆长安汽车股份有限公司

                第八届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2022 年 12 月 2 日召开第八届董事会第四十九次会议，会议通知及文件于
2022 年 11 月 30 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，
实际参加会议的董事 15 人 。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

    议案一  关于收购长安新能源部分股权的议案

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日披露于巨潮资 讯 网（ www. cninfo.com.cn ）及《 中国证券报》《证券时报》《证券日报》《 上海证券 报 》的《关于收购长安新能源部分股权的公告》（公告编号：2022-78）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案二  关于制定《关联交易管理制度》的议案

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案三  关于高级管理人员变更的议案

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日披露于巨潮资 讯 网（ www. cninfo.com.cn ）及《 中国证券报》《证券时报 》《证券日报》《上海证券报》的《关于高级管理人员变更的公告》（ 公告编号：2022-79）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案四  关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

    公司拟定于 2022 年 12 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年
第四次临时股东大会。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日披露于巨潮资 讯 网（ www. cninfo.com.cn ）及《 中国证券报》《证券时报》《证券日报》《 上海证券报》的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-80）。

                                              重庆长安汽车股份有限公司董事会
                                                              2022 年 12 月 3 日