芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于召开2002年第二次临时股东大会的通知
经本公司董事会研究决定：本公司将于2002年8月31日召开2002年第二次
临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2002年8月31日上午9:30
2、会议地点：本公司办公楼一楼会议室
3、会议审议事项：
①审议《关于资本公积金转增股本的议案》；
②审议《关于股东大会议事规则的议案》；
③审议《关于董事会议事规则的议案》；
④审议《关于监事会议事规则的议案》；
⑤审议《关于募集资金管理办法的议案》。
4、出席会议人员对象：
①截止2002年8月23日下午收市后，在深圳证券公司登记在册的本公司股
东或其代理人。
②本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
5、会议登记方法
①个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
②法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出
席人员身份证办理登记手续；
③因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附
后），代理人应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股人股
东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续；
④异地股东可用传真或信函方式登记；
⑤登记时间：2002年8月28-30日上午8:00—12:00，下午14:00—17:00；
⑥登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理办公室。
6、其他事项：
①会议预定半天；
②出席会议者食宿及交通费用自理；
③联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路。
邮编：241009
联系人：明章春、周小川、殷丽莉
联系电话：5840151、5840135
传真：0553-5840118、5840111
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二OO二年七月三十日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材
科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
芜湖海螺型材科技股份有限公司
二届第十六次董事会决议公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下称“公司”）二届十六次董事会会
议于2002年7月30日上午8：30在公司五楼会议室召开，公司董事王燕谋先生、
匡炳文先生、郭文叁先生、郭景彬先生、李顺安先生、朱德金先生、余彪先生、
李剑先生出席了会议，董事张可可先生因出差不能出席会议，特授权董事李剑
先生代为表决，公司和部分高级管理人员列席了会议。本次出席人数符合公司
章程规定，所做决议有效。会议由董事长郭景彬先生主持，并就公司2002年半
年度报告及摘要、资本公积金转赠股本、股东大会议事规则、董事会议事规则
以及募集资金管理办法等议案，进行了充分讨论，形成决议如下：
一、审议和通过了公司2002年半年度报告及摘要
经审议和讨论后，董事会通过了经过华证会计师事务所有限公司审计的公
司2002年半年度报告及摘要，并同意将2002年半年度报告摘要刊登于8月1日的
《证券时报》上。
二、审议和通过了资本公积金转赠股本的议案
经华证会计师事务所有限公司审计，公司2002年半年度报告中的资本公积
金为634,453,048.21元。董事会同意以总股本18000万股为基数，推出每10股转
增10股的预案，公积金转增股本后，公司尚余资本公积金454453048.21元，并
提交于2002年8 月31 日召开的2002年第二次临时股东大会审议批准后实施。
三、审议了股东大会议事规则的议案
经审议和讨论后，董事会认为股东大会议事规则（草案）结合了本公司实
际情况，并符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公
司股东大会规范意见》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所其他
法律、法规的规定和要求，该规则（草案）进一步明确股东大会的职责和权限，
健全和规范公司股东会议事和决策程序，保证公司的稳健发展。同意提交于
2002年8月31日召开的2002年第二次临时股东大会审议批准后执行。
四、审议了董事会议事规则的议案
经审议和讨论后，董事会认为董事会议事规则（草案）结合了本公司实际
情况，并符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》以及中国证监会和深圳证券交易所其他法律、法规的规定和要求，该规则
（草案）可以进一步明确董事会的职责和权限，充分发挥董事会的战略决策作
用，健全和规范公司董事会议事和决策程序，保证公司的稳健发展。同意提交
于2002年8 月31 日召开的2002年第二次临时股东大会审议批准后执行。
五、募集资金管理办法的议案
经审议和讨论后，董事会认为募集资金管理办法（草案）结合了本公司实
际情况，并符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》以及中国证监会和深圳证券交易所其他法律、法规的规定和要求，该办法
（草案）可以加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，保护投资者的利益，
保证公司的稳健发展。同意提交于2002年8 月31 日召开的2002年第二次临时
股东大会审议批准后执行。
六、2002年第二次临时股东大会通知
经审议及讨论后，董事会决定于2002年8月31日在本公司一楼会议室召开
2002年第二次临时股东大会，并授权郭景彬董事长或公司秘书以董事会名义发
出有关会议召开的通知。有关事项详见本公司关于召开2002年第二次临时股东
大会的通知。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
二00二年七月三十日
芜湖海螺型材科技股份有限公司
二届五次监事会决议公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司第二届五次监事会于2002年7月30日上午
10:30在公司五楼会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，符合公司法
和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要，认为华证会计师事务所
有限公司对公司出具的标准无保留审计报告真实反映了公司财务状况和经营成
果；
二、审议通过了2002年半年度公司与关联公司的关联交易，认为所有关联
交易遵循了公开、公正、公平的商业原则，没有损害公司和股东利益。
三、审议了监事会议事规则（草案），并同意由董事会提交于2002年8月
31 日召开的2002年第二次临时股东大会审议批准后执行。特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
二OO二年七月三十日
