证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2009—018
济南柴油机股份有限公司
第五届董事会2009 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第五届董事会2009 年第六次会议
于2009 年10 月26 日召开。本次董事会会议通知及文件已于2009
年10 月20 日分别以专人送达全体董事、监事。会议采用通讯表
决的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议审议通过了以下决议：
审议通过了公司《关于转让70 亩土地使用权的议案及土
地使用权转让合同》；
由于济南柴油机厂是本公司的控股股东（持有60%股份），
本次转让资产构成了关联交易。关联董事姜小兴先生、卢丽平女
士回避表决。
独立董事事先认真了解了公司的关联交易情况，认可并同意
将该《关于转让70 亩土地使用权的议案及土地使用权转让合同》
提交董事会审议。同时，独立董事对公司土地使用权转让关联交
易发表了独立意见。
本次关联交易的公告和独立董事对公司土地使用权转让关
联交易发表的独立意见详见刊登在同日的《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网站。2
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
济南柴油机股份有限公司董事会
2009 年10 月26 日
