000616 深市 ST海投

证券代码：000616          证券简称：ST海投        公告编号：2022-035
            海航投资集团股份有限公司

        关于聘任王梦薇为证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”）经 2022 年 4 月 28 日
召开的第九届董事会第八次会议审议通过，会议同意聘任王梦薇担任证券事务代表，证券事务代表范磊、王梦薇将共同协助董事会秘书履行相关职责。王梦薇任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，相关事项见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

    王梦薇女士主要情况如下：

    王梦薇，女，1990 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久
居留权。历任供销大集集团股份有限公司董事会办公室助理、主管。自 2020 年6 月起至今任海航投资集团股份有限公司董事会办公室主管 ,已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    王梦薇女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

    公司增设证券事务代表王梦薇女士的联系方式如下：

 电话号码：010-53321083
 传真号码：010-58527521
 电子邮箱：htgf@hnainvestment.com
 通信地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301
特此公告

                                        海航投资集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二〇二二年四月三十日