000616 深市 ST海投

证券代码：000616        证券简称：海航投资        公告编号：2022-033
            海航投资集团股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航投资”）2022年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    为满足公司发展业务需要，进一步加强管理团队力量，细化管理职能，公司拟调整董事会人员的组成，并根据证监会下发的《上市公司章程指引》修订相应《公司章程》部分条款。具体修订内容如下：

                          公司章程修订对照表

序号  条款            修订前            条款            修订后

      第一  董事会由 7 名董事组成，设董  第一  董事会由 9 名董事组成，设董事

 1    百零  事长 1 人，副董事长 1 人，独  百零  长 1 人，副董事长 1 人，独立董

      七条  立董事 3人。                七条  事 3 人。

    除上述修订内容以外，原《公司章程》其它内容不变。

    上述事项尚需提交股东大会审议。

    特此公告

                                          海航投资集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              二○二二年四月三十日