股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2005-017
湖北金环股份有限公司董事会
关于收购湖北化纤开发有限公司土地使用权之关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖北金环股份有限公司（以下简称"本公司"）于2005年5月20日与湖北化纤开发有
限公司(以下简称"化纤开发")在本公司签署了《土地使用权转让协议》，同意由本公司
出资人民币2,710.99万元收购的化纤开发拥有的、现由本公司租用的共计159,418.8㎡
的土地使用权。
2005年5月20日，本公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通过了关于本
次土地使用权转让的预案。
因化纤开发为本公司第二大股东湖北化纤集团有限公司(以下简称"湖北化纤",该公
司持有本公司21.87%的股份)之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，上述土地使用权转让行为构成关联交易。公司董事会在审议该项预案时，关联
董事王卫民先生回避了表决。
公司独立董事沈小凤女士、邱有龙先生和陈义德先生同意本次关联交易，并发表了
独立意见。
本次关联交易无需经过有经过有关部门批准。
二、关联方介绍
化纤开发系湖北化纤控股78.01%的子公司。该公司成立日期：2001年12月18日；注
册地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖；注册资本：4.2343亿元；法定代表人：王卫民；
经营范围：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品及
化工产品的制造、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；工业用水及生活用水的
提取、生产、销售；建筑工程施工及轻质建筑材料制造、销售；汽车货运；经营本企业
生产、科研所需的原辅材料；化纤技术咨询服务；对外投资开发。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为化纤开发拥有的、现由本公司租用的五宗土地共计159,418.8㎡的
使用权，土地用途为工业，使用年期50年，剩余年限为46.38年，均位于湖北省襄樊市樊
城区太平店镇(本公司园区内)。
上述标的不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和权属争议。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
本次《土地使用权转让协议》签署双方：湖北化纤开发有限公司与本公司；合同签
署日期：2005年5月20日；交易价格：人民币2,710.99万元；交易结算方式：现金结算；
收购基准日：2005年5月20日。
上述收购的土地使用权已由湖北永业行评估咨询有限公司进行了土地评估，并出具
了(鄂)永地[2005](估)字第084号《土地使用权估价报告》，评估方法选择了基准地价
系数修正法和成本逼近法分别评估，然后采用两种评估方法的平均值作为最终评估结果。
按照2005年4月30日的评估基准日，上述5宗土地评估总面积为159,418.8㎡，评估
总价格为2,710.99万元，单价为170.05元/㎡，该评估结果已报湖北省国土资源厅备案
中。
本次收购价格以2005年4月30日的评估基准日，经湖北永业行评估咨询有限公司评
估值人民币2,710.99万元为准，以现金方式进行，在本协议生效后5个工作日内由本公司
向化纤开发支付总价款50％，剩余价款在相关过户手续完成后15个工作日内支付。
五、进行关联交易的目的及公司董事会对本次关联交易对上市公司是否有利的意见
由于上述土地所涉地面厂房、机器设备等为本公司所有，而土地使用权为化纤开发
所有，因此，多年来，本公司一直向化纤开发租用其土地使用权。本次关联交易的目的
是为了从根本上理顺本公司与化纤开发之间的资产关系，维护公司相关资产的完整性和
独立性。
公司董事会认为本次交易有利于公司的长远发展，有利于维护中小投资者的利益。
六、2005年初至披露日，公司与该关联方除上述关联交易事项外，无其他关联交易
事项发生。
七、公司独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
对于该关联交易事项，公司独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书
进行了询问, 独立董事认可并同意提交董事会讨论。
公司独立董事认为：
(1) 本次关联交易的目的是为了从根本上理顺公司与化纤开发之间的资产关系，维
护公司相关资产的完整性和独立性；
(2) 本次关联交易内容公平、合理，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，
符合公司和全体股东的利益；
(3) 董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于本次股权收购的独立意见；
3、公司与化纤开发签署的《土地使用权转让协议》；
4、湖北永业行评估咨询有限公司(鄂)永地[2005](估)字第084号《土地使用权估价
报告》。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2005年5月20日
