湖北金环股份有限公司配股说明书
人民币普通股
配股主承销商：广发证券有限责任公司
上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：湖北金环
股票代码：0615
公司名称：湖北金环股份有限公司
注册地址：湖北省襄阳县陈家湖
配股类型：人民币普通股
每股面值：1元
配股价格：5.8元/股
配股总数：1373.13万股
配股比例：全体股东按10:2.5的比例配股(社会公众股和内部职工 股东还可以根据本人意愿最多按10:0.194705的比例受让法人股股东部 分配股权)
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重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
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一、绪言
根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露内容和格式准则》(第四号)》等国家有关法律、法规的规定和文件编写，湖北金环股份有限公司(以下简称本公司)1997年8月19日召开 董事会通过了关于1997年度配股方案的决议，并经由1997年9月23日召 开的1997年度临时股东大会作出决议，通过本次配股方案。经湖北省证券管理办公室鄂证办函[1997]41号文同意，及中国证券监督管理委员会证监上字[1997]121号文复审批准，现向本公司全体股东配股。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商以外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别和连带的责任。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
地址：深圳市福田区红荔西路203栋
电话：(0755)3237363
传真：(0755)3203505
2.发行人：湖北金环股份有限公司
地址：湖北省襄阳县陈家湖
法定代表人：赵双桂
联系人：陈诗武
电话：(0710)3225390－2234
传真：(0710)3242016
3.主承销商：广发证券有限责任公司
注册地址：广州市农林下路83号广发金融大厦四楼
法定代表人：陈云贤
联系人：罗斌华、马骋、杨德彬
电话：(020)87310073
传真：(020)87310255
4.分销商：湖北证券有限公司
注册地址：武汉市武昌彭刘杨路232号
法定代表人：陈浩武
电话：(027)8040071
传真：(027)8040045
5.股票登记机构：深圳证券登记有限公司
法定代表人：黄铁军
地址：深圳市红岭中路25号
电话：(0755)5595572
传真：(0755)5571127
6.律师事务所：北京市金杜律师事务所
地址：北京市富华大厦C栋十一层
经办律师：王俊峰、白延春
电话：(010)65006627
传真：(010)65008560
7.会计师事务所：湖北会计师事务所
地址：武汉市武昌区水果湖横路七号三楼
注册会计师：石秀娟、潘国英
电话：(027)7843095
传真：(027)7843096
三、配股方案
1.配售发行的股票类型：人民币普通股
每股面值：1元
配售数量：1373.13万股
配售价格：5.80元/股
2.股东配股比例
公司现有总股本6238.56万股，以10∶2.5的比例向本次配股股权登记日的全体在册股东可配售每股面值1元的人民币普通股1559.64万股。
3.预计募集资金总额和发行费用
本次配股若获成功，预计可募集资金7964.15万元，预计发行费用 为260万元，实际可募集资金7704.15万元。
4.法人股股东对本次配股的承诺
湖北化纤集团有限公司持有本公司国有法人股2945.976万股，占总股本的47.22％，是唯一持股超过5％的股东，本次可获配股份736.494 万股，现承诺用现金足额认购其可配股份；湖北化纤集团综合经营公司持有本公司法人股216万股，本次可获配股份54万股，该公司同意将其 中46万股配股权以每股0.10元的转让费向社会公众股和内部职工股股东转让，其余配股权8万股放弃认购；襄樊市供电局电力实业总公司、襄 樊市第一棉纺织厂持有本公司法人股120万股、60万股，本次可获配股30万股和15万股，这两家公司同意放弃其可配股份；其他法人股股东同 意放弃其配股权，这样社会公众股和内部职工股股东除可按10∶2.5认 购配股外，还可根据本人意愿最多按10∶0.194705的比例受让法人股的转配股，在国家有关部门作出新的规定之前，法人股转配部分暂不上市
流通。
5.股权登记日1998年2月16日；除权基准日 1998年2月17日。
6.本次配售前后股本总额、股权结构的变化： 数量单位：万股
项 目 配股前 本次配股 本次配股后
股份(万股) 比例(％) 变动增减 股份(万股)比例(％)
一、尚未流通股份
1.发起人股份 3341.976 53.57 736.494 4078.470 53.58
其中：国家拥有股份
2945.976 47.22 736.494 3682.470 48.38
境内法人持有股份
396.000 6.35 396.000 5.20
2.募集法人股 534.024 8.56 534.024 7.02
3.内部职工股 804.12 12.90 201.03 1005.150 13.21
4.转配股 46 46 0.60
二、已流通股份 0.00
境内上市人民币普通股
1558.44 24.97 389.61 1948.050 25.59
已流通股份合计
三、股份总数 6238.56 100 1373.134 7611.694 100
四、配股的认购方法
1.配股对象：本次配股的对象为在截止股权登记日的全体在册股东；
2.配股缴款起止日期：1998年2月19日至1998年3月4日(期内证券交易营业日)止。 逾期未缴者视为自动放弃认购权；
3.缴款地点：
(1)社会公众股股东在上述认购期内，凭本人身份证、股东帐户卡 ， 在深圳证券交易所所属各会员单位的证券营业部办理；
(2)内部职工股股东，法人股股东在本公司证券部办理。
4.缴款办法：各股东根据自己的意愿按以下方式认购配售股份的一部分或全部；
(1)社会公众股东认购配股时，填写“金环配股”买入单(代码8615)，每股价格5.8元，配股数量为截止股权登记日持有的股数乘以配售比例(0.25)后取整数， 不足一股的部分按深圳证券交易所惯例办理；
(2)社会公众股股东认购转配股部分时填写“金环转配”买入单(代码3615)，每股价格为5.90元(含转让费0.10元/股)，配股数量为截止股权登记日持有的股数乘以0.0194705后取整数，不足一股的部分按深圳 证券交易所惯例办理。
(3)法人股股东、内部职工股股东的缴款按承销商指定的方法办理 。
(4)如投资者在1998年2月17日至3月4日办理了湖北金环的转托管，仍在原托管商处认购配股。
5.逾期未被认购的股份处理方法：
截止1998年3月4日，未被认购的社会公众股和内部职工股的配股及法人股转配股，由主承销商按照签定的《配股承销协议》包销股票余额。
五、配售股票的交易
1.获配股票中可流通部分的上市交易日期将于本次配股结束刊登股本变动公告并与深圳证券交易所协商之后再另行公告；
2. 配股认购后产生的零股按深圳证券交易所有关规定办理。
3.在国家有关部门作出新的规定之前，法人股配股转配部分暂不上市流通， 内部职工股的配股按国家有关规定执行。
六、配股募集资金的运用
投资建设年产1200 吨粘胶长丝技改项目和补充流动资金。
1.投资6267万元建设年产1200吨粘胶长丝技改项目
A.强力丝北区粘胶长丝填平补齐技术改造项目：
本项目属化纤行业，是国家重点支持的技改项目。该项目预计固定资产投资总额为2980万元人民币，追加投资2300万元，技术规模为：新增R535、A－78锭纺丝机31台、过滤机9台、配套及辅助设备；采用成熟、可靠的原液设备，半连续纺丝、压洗烘干的工艺路线。
该项目投产后每年可生产133dtex粘胶长丝1200吨，项目技改期为 二年，第三年投产时产量达到设计能力的100％，该项目实施后可取得 较好的经济效益和社会效益，可新增产品销售收入5400万元，新增利税2131万元。
该项目已经湖北省经济贸易委员会鄂经贸技改字[1996]552号文批 准和湖北省经济贸易委员会鄂经贸技改[1997]684号文批准。
B.年产1200 吨粘胶长丝技改项目配套项目一条连浸生产线项目：
该项目预计总投资987万元，项目建设规模为：土建1300平方米， 主要设备20套。项目建成后其制胶能力可达到年产4500吨以上，因此可多生产粘胶长丝近300吨。该项目在资金到位后，一年内完成建设。建 成投产后全年可新增产品销售收入870万元，全年可新增利税186万元。
该项目已经《襄樊市企业技术改造(引进、利用外资)项目立项批复》批准。
2.补充流动资金：募集资金用于上述项目后的剩余资金用作补充本公司正常生产所需的流动资金。
七、风险因素及对策
(一)风险因素：
投资者在评价本发行人此次配售的股票时应特别认真地考虑下述各项风险因素：
1.经营风险：
本公司是生产经营粘胶长丝的专业厂家，在生产经营过程中可能存在以下风险因素：
(1)生产技术风险
粘胶长丝生产技术及工艺具有如下特点：生产流程长，工艺环节复杂，具有高度的连续性、一致性，对水、电、汽稳定供给要
