证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-079
京汉实业投资股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开公
司第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《京汉实业投资股份有限公司2018
年非公开发行A股股票预案》等相关议案，并于2018年4月26日召开了公司第
九届董事会第三次会议，审议通过了《京汉实业投资股份有限公司2018年非公
开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）等相关议案。
为便于投资者理解和阅读，公司就《预案修订稿》涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
封面 在标题处补充了“（修订稿）”，更新了预案修订
稿的日期
更新了《公司未来三年（2018年-2020年）股东
重要提示 分红回报规划》的制定和审议情况
更新了本次非公开发行募投项目实施主体的设
立情况
一、发行人基本情况 更新了公司的注册资本和经营范围
第一章本 四、发行股份的价格及定价 删除了本次非公开发行的股票数量上限的注释
次非公开发 原则、发行数量、限售期
行股票方案 六、本次发行是否构成关联 更新了本次非公开发行募投项目实施主体的设
概要 交易 立情况
七、本次发行是否导致公司 更新了实际控制人持有公司的股权比例
控制权发生变化
第二章董 二、本次募集资金投资项目 更新了本次非公开发行募投项目实施主体的设
事会关于本 可行性分析 立情况
次募集资金
使用的可行
性分析 更新了本次募集资金投资项目的政府审批情况
三、本次发行后，公司与控
股股东及其关联人之间的 更新了本次非公开发行募投项目实施主体的设
业务关系、管理关系、关联 立情况
第三章董 交易及同业竞争等变化情
事会关于本况
次发行对公 五、公司负债结构是否合
司影响的讨 理，是否存在通过本次发行
论与分析 大量增加负债（包括或有负 删除了公司资产负债率的数据
债）的情况，是否存在负债
比例过低、财务成本不合理
的情况
第四章公
司股利分配 二、公司最近三年利润分配 更新了公司 2017年度的利润分配方案、现金股
政策及利润 情况 利分配情况
分配情况
第五章本
次发行摊薄 一、本次非公开发行股票对 根据公司 2017年的财务数据，对“影响分析的
即期回报及 公司主要财务指标的影响 假设条件”和“对公司主要财务指标的影响”的
填补回报措 数据和表述进行了更新
施
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2018年4月26日
