000612 深市 焦作万方

                                                            焦作万方铝业股份有限公司
                                                            2021 年度股东大会决议公告

 证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-025
                  焦作万方铝业股份有限公司

                  2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次大会未出现提案被否情形。

    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 2 点 30 分。

  (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

  (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 18 日，上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日，上午 9:15-下
午 15:00。

  (四)召集人：公司董事会。

  (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

  (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (七)股东出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 419,073,124 股，占上市公司总股份
的 35.1513％。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。
  通过网络投票的股东 69 人，代表股份 419,073,124 股，占上市公司总股份的

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35.1513％。

  (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

  通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 9,084,657 股，占公司股份总数
0.7620％。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。
  通过网络投票的股东 64 人，代表股份 9,084,657 股，占公司股份总数 0.7620％。
  (九)董事 8 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 5 人、律师 2 人列席本次
大会。

    二、提案审议表决情况

  (一)提案表决方式

  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  (二)提案表决结果

    1.审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

  总的表决情况：

  同意 416,791,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4555％；反对 2,131,760
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5087％；弃权 149,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％。

    中小股东表决情况：

  同意 6,802,933 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.8838％；反对
2,131,760 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 23.4655％；弃权 149,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6507％。

  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

    2.审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

  总的表决情况：

  同意 416,791,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4555％；反对 1,998,760
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4769％；弃权 282,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0675％。

    中小股东表决情况：


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  同意 6,802,933 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.8838％；反对
1,998,760 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 22.0015％；弃权 282,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1147％。

  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

    3.审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

  总的表决情况：

  同意 416,791,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4555％；反对 2,132,160
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5088％；弃权 149,564 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％。

    中小股东表决情况：

  同意 6,802,933 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.8838％；反对
2,132,160 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 23.4699％；弃权 149,564 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6463％。

  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

    4.审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》

  总的表决情况：

  同意 417,035,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5137％；反对 1,855,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4428％；弃权 182,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0434％。

    中小股东表决情况：

  同意 7,046,797 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 77.5681％；反对
1,855,860 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 20.4285％；弃权 182,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0034％。

  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所：北京市通商律师事务所

  (二)律师姓名：王俊杰  魏晓


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  (三)结论性意见

  北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派王俊杰、魏晓律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

  (二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                2022 年 5 月 19 日