证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2012-010
焦作万方铝业股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：2012 年 3 月 9 日(星期五)下午 1：30
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)召集人：公司董事会
(五)主持人：周传良
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、
规范性文件的规定。
(七)出席情况：本次大会到会股东及代理人共 99 人，共代表 99 名股东，代表股份
168,956,973 股，占公司有表决权总股份 35.19％。其中：参加本次股东大会现场会议的股
东及代理人共 2 人，共代表 2 名股东，代表股份 166,481,212 股，占公司有表决权总股份
34.67％；参加本次股东大会网络投票的股东共 97 人，代表股份 2,475,761 股，占公司有表
决权总股份 0.52％。
公司董事周传良、黄振彬、孟钟剑；监事李刚、王淑霞、宋小红；董事会秘书贾东焰出
席本次大会。公司高管赵院生、杨民平列席本次大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议、表决：
(一)《公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》议案
同意 167,523,247 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.15％；反对 1,268,926 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.75％；弃权 164,800 股(其中，因未投票默认弃权 164,800
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.10％。
表决结果：通过。
(二)《公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1
1．发行股票种类和面值
同意 167,500,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,023,836 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.61％；弃权 432,790 股(其中，因未投票默认弃权 432790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.25％。
表决结果：通过。
2．发行方式
同意 167,500,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,303,936 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.77％；弃权 152,690 股(其中，因未投票默认弃权 152,690
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.09％。
表决结果：通过。
3．发行对象及认购方式
同意 167,500,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,053,836 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.62％；弃权 402,790 股(其中，因未投票默认弃权 402,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.24％。
表决结果：通过。
4．发行数量
同意 167,500,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,023,836 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.61％；弃权 432,790 股(其中，因未投票默认弃权 432,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.25％。
表决结果：通过。
5．发行价格及定价原则
同意 167,500,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,142,936 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.68％；弃权 313,690 股(其中，因未投票默认弃权 313,690
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.18％。
表决结果：通过。
6．限售期及上市安排
同意 167,500,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,023,836 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.61％；弃权 432,790 股(其中，因未投票默认弃权 432,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.25％。
表决结果：通过。
7．募集资金数额及用途
同意 167,500,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,023,836 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.61％；弃权 432,790 股(其中，因未投票默认弃权 432,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.25％。
2
表决结果：通过。
8．本次发行前的滚存未分配利润安排
同意 167,500,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,130,436 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.67％；弃权 326,190 股(其中，因未投票默认弃权 326,190
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.19％。
表决结果：通过。
9．本次发行股票决议的有效期限
同意 167,500,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,023,836 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.61％；弃权 432,790 股(其中，因未投票默认弃权 432,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.25％。
表决结果：通过。
(三)《公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
同意 167,501,947 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,014,236 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.60％；弃权 440,790 股(其中，因未投票默认弃权 440,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.26％。
表决结果：通过。
(四)《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 167,522,247 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.15％；反对 993,936 股，占
出席大会有效表决权股份总数 0.59％；弃权 440,790 股(其中，因未投票默认弃权 440,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.26％。
表决结果：通过。
(五)《公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
同意 167,500,947 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,022,236 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.60％；弃权 433,790 股(其中，因未投票默认弃权 433,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.26％。
表决结果：通过。
(六)《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
同意 167,500,947 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,015,236 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.60％；弃权 440,790 股(其中，因未投票默认弃权 440,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.26％。
表决结果：通过。
上述(一)至(六)项议案均为股东大会特别决议事项，六项议案全部获得出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
(七)董事会 2011 年度工作报告
3
同意 167,526,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.15％；反对 989,836 股，占
出席大会有效表决权股份总数 0.59％；弃权 440,790 股(其中，因未投票默认弃权 440,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.26％。
表决结果：通过。
(八)监事会 2011 年度工作报告
同意 167,526,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.15％；反对 989,836 股，占
出席大会有效表决权股份总数 0.59％；弃权 440,790 股(其中，因未投票默认弃权 440,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.26％。
表决结果：通过。
(九)公司 2011 年度利润分配预案
公司 2011 年度不进行利润分配，也不转增股本。
同意 167,503,447 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.14％；反对 1,090,136 股，
占出席大会有效表决权股份总数 0.65％；弃权 363,390 股(其中，因未投票默认弃权 363,390
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.21％。
表决结果：通过。
(十)聘任公司 2012 年度财务审计机构议案
聘任安永华明会计师事务所担任公司 2012 年度财务审计机构，聘期至公司 2012 年度股
东大会结束时止。
同意 167,525,347 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.15％；反对 989,836 股，占
出席大会有效表决权股份总数 0.59％；弃权 441,790 股(其中，因未投票默认弃权 441,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.26％。
表决结果：通过。
(十一)公司章程修改议案
对《公司章程》第 5 条进行修改。
修改前为：“公司住所 河南省焦作市塔南路 160 号 邮政编码 454003”
修改后为：“公司住所 河南省焦作市马村区待王镇东 邮政编码：454172”
同意 167,522,247 股，占出席大会有效表决权股份总数 99.15％；反对 992,936 股，占
出席大会有效表决权股份总数 0.59％；弃权 441,790 股(其中，因未投票默认弃权 441,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.26％。
表决结果：通过。
该议案为股东大会特别决议事项，获得了出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
(十二)公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议案
同意 52,304,283 股，占出席大会有效表决权股份总数 97.39％；反对 989,836 股，占
4
出席大会有效表决权股份总数 1.84％；弃权 411,790 股(其中，因未投票默认弃权 411,790
股)，占出席大会有效表决权股份总数 0.77％。
表决结果：通过。
中铝国贸与本公司同受中国铝业股份有限公司控制，双方存在关联关系。中国铝业持有
关联股份共计 115,251,064 股，占到会有表决权总股份的 68.21%。
