证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2009-029
焦作万方铝业股份有限公司
2009 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：2009 年12 月21 日(星期一)上午9 时
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇公司三楼会议室
(三)召开方式：现场投票
(四)召集人：公司董事会
(五)主持人：乔桂玲
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定。
(七)出席情况：到会股东及代理人共4 人，共代表6 名股东，代表股份192,845,493 股，
占公司有表决权总股份40.16％。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决方式形成以下决议:
(一)关于公司竞购焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司30%股权议案
公司以挂牌价114,106,715.97 元，竞购在上海联合产权交易挂牌转让的焦作煤业集团赵
固(新乡)能源有限责任公司(简称赵固能源)30%股权。
同意53,594,429 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0 股，占
出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有有表决权股东所持
表决权0％。
表决结果：通过。
关联股东中国铝业股份有限公司回避该议案表决，关联股份共计139,251,064 股,占到2
会有表决权总股份的72.21%。
(二)关于对焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司部分银行贷款提供担保议案
若本公司竞购赵固能源股权成功，本公司将按照赵固能源章程规定，投资双方按出资比
例为赵固能源的贷款提供担保。本公司将承担其30%部分的贷款担保。担保额以不超过经审
计本公司最近一个会计年度合并会计报表净资产50%的额度。
同意192,845,493 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0 股，占
出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有有表决权股东所持
表决权0％。
本议案属于特别决议事项。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南路通律师事务所
(二)律师姓名：沈玉杰 董日普
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、股东大会
规则和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
(二)律师意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年十二月二十一日
