证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-23
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会无增加临时提案的情形；
2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年5月24日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 24 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年5月23日下午 15:00至 2018年5月24日下午 15:00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦13层7
单元。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：董事李晓斌
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份42,800,300股，占上市公司总
股份的13.2994％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40,000,100股，占上市公司总
股份的12.4293％。
通过网络投票的股东25人，代表股份2,800,200股，占上市公司总股份的
0.8701％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份2,800,300股，占上市公司总
股份的0.8701％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东25人，代表股份2,800,200股，占上市公司总股份的
0.8701％。
3、其他人员出席会议情况
公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体审议情况如下：
1、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 41,964,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0460％；反对
836,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.9540％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,964,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.1353％；反对836,300
股，占出席会议中小股东所持股份的29.8647％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
2、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 41,964,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0460％；反对
836,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.9540％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,964,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.1353％；反对836,300
股，占出席会议中小股东所持股份的29.8647％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
3、审议通过了公司《2017年度财务决算方案》
总表决情况：
同意 41,964,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0460％；反对
836,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.9540％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,964,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.1353％；反对836,300
股，占出席会议中小股东所持股份的29.8647％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
4、审议通过了公司《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 41,964,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0460％；反对
836,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.9540％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,964,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.1353％；反对
836,300股，占出席会议中小股东所持股份的29.8647％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
5、审议通过了公司《2017年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 41,964,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0460％；反对
836,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.9540％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,964,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.1353％；反对836,300
股，占出席会议中小股东所持股份的29.8647％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李科峰、慕景丽认为，公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十五日
