证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临 2011-40
内蒙古时代科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈
述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于 2011 年 11 月 9 日（星期三）上午 9：30
在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第十四次会议。本次会议的
通知于 2011 年 11 月 1 日以电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事 9 名，实际出席 9 名，
部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长濮黎明先生主持，以现场和通讯
方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于转让绍兴县旭成置业有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》，本公司与浙江众禾投资有限公司签署《股权转让协议》，将其持有
的子公司绍兴县旭成置业有限公司 100%的股权转让给浙江众禾投资有限公司，
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2011）第 3295 号
评估报告，绍兴县旭成置业有限公司的评估净资产为 25,074.10 万元；根据北京
中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字（2011）第 01696 号的审计报告，
绍兴县旭成置业有限公司的审计净资产为 15,412.93 万元；根据《股权转让协议》
的约定，本次公司转让绍兴县旭成置业有限公司 100%的交易价格为 25,074.10
万元。议案涉及关联交易，关联董事濮黎明先生、王金马先生、李权先生、林红
卫先生回避本议案的表决，该议案还需经公司股东大会审议方可执行。本议案的
具体内容请详见公司之后披露的《内蒙古时代科技股份有限公司关于转让绍兴县
旭成置业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、会议审议通过了《终止内蒙古时代科技股份有限公司对外投资暨关联
交易的议案》。
2011 年 8 月 25 日，公司召开了内蒙古时代科技股份有限公司第六届董事会
第十一次会议，会议审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司对外投资暨关联
交易的议案》，公司将向参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司进行增资，用于其
年产 10000 吨差别化氨纶项目建设。该交易还未经公司股东大会审议，还未执行。
（公告编号：2011-26，公告时间：2011 年 8 月 27 日）
今年以来，由于受国外经济疲软、国内宏观调控等因素影响，我国纺织企业
普遍面临经营困难，导致氨纶的市场需求下降，产品价格下跌，公司董事会认为
在氨纶行情不明朗前，公司不适合对外投资，故公司终止对浙江四海氨纶纤维有
限公司的同比例增资。该议案涉及关联交易，关联董事濮黎明先生、王金马先生、
李权先生、林红卫先生回避本议案的表决。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、会议审议通过了《内蒙古时代科技有限公司关于放弃对参股公司浙江
四海氨纶纤维有限公司增资暨关联交易的议案》。
浙江四海氨纶纤维有限公司为公司参股公司，目前本公司持有的 43.415%的
股权。根据浙江四海氨纶纤维有限公司的经营发展需要，注册资本拟由原来的
4000 万美元增加到 7800 万美元，用于其年产 10000 吨差别化氨纶建设项目。按
出资比例本公司拥有认缴 1649.8 万美元的权利，本公司放弃对浙江四海氨纶纤
维有限公司的增资。因浙江四海氨纶纤维有限公司与本公司的实际控制人均为濮
黎明先生，本议案构成关联交易。关联董事濮黎明先生、王金马先生、李权先生、
林红卫先生回避本议案的表决，该议案还需经公司股东大会审议方可执行。本议
案的具体内容请详见公司之后披露的《内蒙古时代科技有限公司关于放弃对参股
公司浙江四海氨纶纤维有限公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案一、三尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知！
特此公告！
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月九日
