证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临 2011-20
内蒙古时代科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈
述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于 2011 年 4 月 27 日（星期三）上午 9：30
在内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室（浙江省绍兴县安昌镇汽车
站东侧安华路口 1 号）召开第六届董事会第八次会议。本次会议的通知于 2011
年 4 月 19 日以传真和电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事 9 名，实际出席 9 名，监事
及高管人员列席了会议。会议由董事长濮黎明先生主持，以通讯及现场结合的方
式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于出售北京时代之峰科技有限公司 28.83%股权暨关联交
易的预案》，公告内容请见《内蒙古时代科技股份有限公司关于出售北京时代之
峰科技有限公司 28.83%股权的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于绍兴县安昌镇人民政府收回土地使用权的议案》
为了浙江省绍兴县安昌镇古镇保护与开发建设需要的考虑，绍兴县安昌镇人
民政府将回收公司子公司绍兴县旭成置业有限公司持有的位于安昌镇地号为
14-31-0-40、14-19-0-18 的安昌镇 Z-1、Z-3 两宗国有建设用地使用权。
公司与绍兴县国有绍兴县古镇安昌保护开发建设有限公司签署了《土地使用
权收回补偿框架协议》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司变更子公司经营范围、取消其房产开发资质的议
案》
绍兴县旭成置业有限公司是公司的全资子公司，其经营范围为：房地产开发、
销售。目前公司的主要资产包括土地使用权和 7.46 万平方米的标准厂房，公司
有两项房地产建设项目—旭成花园项目和古镇风情小区项目。2010 年 8 月公司接
到绍兴县安昌镇人民政府的通知：由于绍兴县安昌镇是个历史古镇，现政府要对
安昌古镇进行建设规划，公司两房地产项目地处于安昌古镇门口，绍兴县安昌镇
人民政府有意向收回该两房地产建设用地使用权。
现公司接到绍兴县安昌镇人民政府的通知，因绍兴县安昌镇古镇保护开发需
要，政府将收回绍兴县旭成置业有限公司所拥有的土地使用权。公司与绍兴县国
有资产投资经营有限公司下属子公司绍兴县古镇安昌保护开发建设有限公司签
署了《土地使用权收回补偿框架协议》。
公司两块房地产建设用地收回后，公司将没有房地产开发建设用地，公司董
事会决定变更绍兴县旭成置业有限公司经营范围，取消其房产开发资质。公司将
在变更完成绍兴县旭成置业有限公司其经营范围后，进行再次公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年年
度审计机构的议案》
中喜会计师事务所有限责任公司是财政部及证监会认定的具有证券、期货相
关业务许可证，具备审计上市公司的资格的会计师事务所。在担任公司 2008 年、
2009 年、2010 年三年审计机构时，对公司财务状况进行了认真的审查，其出具
的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经公司
董事会审计委员会提议续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年年度
审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘中喜会计师事务所有限责
任公司为公司 2011 年审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《内蒙古时代科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》
具体内容请详见《内蒙古时代科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司拟聘请齐鲁证券有限公司担任公司重大资产重组
独立财务顾问的议案》
公司于 2011 年 4 月 25 日公告了解除与东方证券股份有限公司《财务顾问协
议》，为了保证公司重大资产重组按计划顺利进行，公司拟聘请齐鲁证券有限公
司担任公司本次重大资产重组独立财务顾问。
上述议案一、二、四、六尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行
通知！
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十七日
