证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2020-L36
阳光新业地产股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020 年 5 月 29 日下午 14:00
召开地点：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层会议室。
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 11 人、代表股份
220,200,342 股、占上市公司有表决权总股份的 29.3634%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,520,002
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2027％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 218,680,340 股，占上市公司有表决权股份总数的29.1607％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 1,800,342 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.2401％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,520,002
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2027％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 280,340 股，占上市公司有表决权股份总数的0.0374％。
3、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案 1：公司董事会 2019 年度工作报告
① 表决情况：
同意 220,071,802 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9416％；反对
95,740 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435％；弃权 32,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0419％。
中小股东表决情况为：
同意1,671,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.8602％；反对95,740股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3179％；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8219％。
② 表决结果：议案通过。
议案 2：公司 2019 年年度报告及摘要
① 表决情况：
同意 220,071,802 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9416％；反对
95,740 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435％；弃权 32,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0149％。
中小股东表决情况为：
同意1,671,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.8602％；反对95,740股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3179％；弃权 32,800 股（其中，因未投
② 表决结果：议案通过。
议案 3：公司 2019 年度财务决算报告
① 表决情况：
同意 220,071,802 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9416％；反对
95,740 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435％；弃权 32,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0149％。
中小股东表决情况为：
同意1,671,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.8602％；反对95,740股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3179％；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8219％。
② 表决结果：议案通过。
议案 4：公司 2019 年度利润分配预案
① 表决情况：
同意 220,071,802 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9416％；反对
105,340 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0478％；弃权 23,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0105％。
中小股东表决情况为：
同意 1,671,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8602％；反对
105,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8511％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2886％。
② 表决结果：议案通过。
议案 5：公司监事会 2019 年度工作报告
① 表决情况：
同意 220,071,802 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9416％；反对
95,740 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435％；弃权 32,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0149％。
中小股东表决情况为：
同意1,671,802股，占出席会议中小股东所持股份的92.8602％；反对95,740股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3179％；弃权 32,800 股（其中，因未投
② 表决结果：议案通过。
议案 6：关于拟聘任公司 2020 年度审计机构的议案
① 表决情况：
同意 220,104,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9565％；反对
95,740 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,704,602股，占出席会议中小股东所持股份的94.6821％；反对95,740股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 7：关于董事长 2019年度津贴的议案
① 表决情况：
同意 220,071,802 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9416％；反对
118,940 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0540％；弃权 9,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0044％。
中小股东表决情况为：
同意 1,671,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8602％；反对
118,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6065％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
② 表决结果：议案通过。
议案 8：关于公司独立董事 2019 年度津贴的议案
① 表决情况：
同意 220,071,802 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9416％；反对
118,940 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0540％；弃权 9,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0044％。
中小股东表决情况为：
同意 1,671,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8602％；反对
118,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6065％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
② 表决结果：议案通过。
议案 9：关于提名常立铭为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
① 表决情况：
同意 220,104,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9565％；反对
95,740 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,704,602股，占出席会议中小股东所持股份的94.6821％；反对95,740股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 10：关于提名熊伟为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
① 表决情况：
同意 220,104,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9565％；反对
95,740 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,704,602股，占出席会议中小股东所持股份的94.6821％；反对95,740股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 11：关于提名周磊为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
① 表决情况：
同意 220,104,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9565％；反对
95,740 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,704,602股，占出席会议中小股东所持股份的94.6821％；反对95,740股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 12：关于提名张志斐为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
① 表决情况：
同意 220,104,602 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9565％；反对
95,740 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0435％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意1,704,602股，占出席会议中小股东所持股份的94.6821％；反对95,740股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
② 表决结果：议案通过。
议案 13：关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
查看PDF原文
