证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2012-L20
阳光新业地产股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2012 年 5 月 28 日上午 9：30
召开地点：北京怀柔雁栖湖雁青路 25 号
召开方式：现场投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 2 人、代表股份 275,101,631 股、
占上市公司有表决权总股份的 36.68 ％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
1
二、议案审议表决情况
1、关于收购天津德然商贸有限公司 100%股权的议案
① 表决情况：
同意 275,101,631 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决
权 0％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、王来
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员
资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2012 年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一二年五月二十八日
2
