证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2011-L33
阳光新业地产股份有限公司
第六届董事会 2011 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2011 年 10 月 8 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司
（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2011 年第九次临时会议于 2011 年
10 月 14 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于出售青岛阳光滨海置
业有限公司等五家全资控股子公司 100%股权的关联交易议案。
由于本公司董事长唐军先生兼任收购方首创朝阳房地产发展有限公司董事
长，所以本次交易构成了本公司的关联交易。董事会审议上述议案时，关联方董
事唐军先生进行了回避表决。
本公司独立董事饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生已经事先审议、研究
了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交
易议案发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准。
上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的 2011－L34 号公告。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过于 2011 年 11 月 7 日召开
2011 年第三次临时股东大会的议案。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一一年十月二十日
