证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2010-L27 阳光新业地产股份有限公司 第六届董事会2010年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经2010年11月23日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2010年第七次临时会议于2010年12月3日在中信国安天下第一城福安宫酒店以现场结合通讯方式召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于与Reco Shine Pte. Ltd.共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的关联交易议案。 由于Reco Shine Pte. Ltd.是本公司第一大股东，本次交易构成本公司的关联交易。董事会审议上述议案时，关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见：本项关联交易合法合规，定价公平合理，公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。 上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的2010－L28号公告。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。股东大会召开日期另行通知。2
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于为全资控股子公司北京东光兴业科技发展有限公司提供担保的议案 上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的2010－L29号公告。 此项交易尚须获得股东大会的批准。股东大会召开日期另行通知。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于购买董事及高管责任险的议案 公司拟向丘博保险（中国）有限公司购买董事及高管责任险。保险期限一年，保费65,000元人民币，对被保险人在履行职务过程中因不当行为而在保险期间内遭受索赔所导致的损失进行赔偿。保障额度为4000万。 此项交易尚须获得股东大会的批准。股东大会召开日期另行通知。 四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于受让Guthrie（Shenyang）Pte. Ltd.所持有的沈阳世达物流有限责任公司14%股权的关联交易议案。 由于Reco Shine Pte. Ltd.是本公司第一大股东，本次交易构成本公司的关联交易。董事会审议上述议案时，关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。 上述交易的详细情况本公司将另行公告。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。股东大会召开日期另行通知。 五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于收购上海坚峰投资发展有限公司72.2%股权的议案。 上述交易的详细情况本公司将另行公告。 此项交易尚须获得股东大会的批准。股东大会召开日期另行通知。 特此公告。3
阳光新业地产股份有限公司 董事会 二○一○年十二月三日
