证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-010
青岛双星股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知
于 2024 年 3 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场与通
讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中，董事谷克鉴以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1.审议通过了《2023 年度董事会报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
2023 年度董事会报告主要内容请参阅公司《2023 年年度报告》第三节“管
理层讨论与分析”章节第四部分内容。
该议案须提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
该议案须提交公司股东大会审议。
《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2023 年
年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
3.审议通过了《2023 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2023 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》已于 2024 年 3
月 29 日在巨潮资讯网披露。
4.审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
该议案须提交公司股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
5.审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2023 年度内部控制自我评价报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
披露。
6.审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票（柴永森先生、张军华女士）
回避。
同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 129,350 万元的
日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
该议案须提交公司股东大会审议。
《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2024年3月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
7.审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意公司使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理
和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。
该议案须提交公司股东大会审议。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
8.审议通过了《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票（柴永森先生、张军华女士、
苏明先生、邓玲女士）回避。
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对
10,815,944 份已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于 2024 年 3 月 29 日在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
9.审议通过了《关于召集公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意召集公司 2023 年年度股东大会，并将本次董事会审议的《2023 年度董
事会报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度利润分配预案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和第十届监事会第六次会议审议的《2023 年度监事会报告》一同提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已于 2024 年 3 月 29 日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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