000597 深市 东北制药

  证券代码：000597      证券简称：东北制药      公告编号：2022-002

              东北制药集团股份有限公司

            第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议于 2022 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2022 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召
开。

  2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

  3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案：关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-003）。

    三、备查文件

  1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

  2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

                                      东北制药集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日