000591 深市 太阳能

证券代码：000591        证券简称：太阳能          公告编号：2021 - 81
债券代码：112876        债券简称：19太阳G1

              中节能太阳能股份有限公司

            第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

  2、会议通知：会议通知及相关会议资料于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件形
式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

  3、会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况

  会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    1、《2021 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-83）。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。


    2、《关于变更部分会计估计的公告》

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2021-84）。

  公司董事会对本次变更的合理性出具了专项说明，详见同日披露的《董事会关于会计估计变更合理性的说明》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    备查文件：

  1、第十届董事会第四次会议决议。

  2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  3、董事、监事、高级管理人员对 2021 年第三季度报告的书面确认意见。
  特此公告。

                                            中节能太阳能股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2021 年 10 月 25 日